山东出版传媒股份有限 第 届董 第 次 定期 议相关 项独立董 独立意 书
山东出版传媒股份有限
第 届董 第 次 定期 议相关 项
独立董 独立意 书
据中 证 监督管理委员 关于 建立独立董 度
的指引意 海证 交易 股票 规则 等法律法规以及 山东
出版传媒股份有限 章程 简 章程 独立董
工作细则 的有关规定， 们作 山东出版传媒股份有限 的独立
董 ，本着 正的原则，在认真 阅 第 届董
第 次 定期 议相关议案和材料的基础 ，对相关 项 行了认
真 ，并发表独立意 如
一 关于 策 更的议案 的独立意
本次 策 更是 据 部新颁 及修 的 准则和通知
要求 行的相应 更， 更后的 策符合规定， 对 经营
情况产生影响， 在损害 及全体股东，特 是中小股东利益的
情形 议决策程序符合相关法律法规和 章程 的规定 同意
本次 策 更
关于 2018 度利润分配方案的议案 的独立意
2018 度利润分配方案充分考虑了 的实际情况以及全体
股东的利益，有利于 持续健康发展， 在损害 及股东，尤
是中小股东利益的情形 分配方案符合 的实际情况，有利于
持续健康发展， 定及 议程序符合相关规定， 们同意 本次
利润分配方案，并同意将该 项提交 股东大 议
关于 使用部分闲置自有资金购买理 产品的议案 的
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独立意
在确保资金安全 操作合规合法 保证正常生产经营 影
响的前提 ，使用部分闲置自有资金 行委托理 ，有利于提高
资金的使用效率，提高 资金的管理收益， 影响 正常经营
活动， 在损害 及股东，尤 是中小股东利益的情形 们一
同意 使用 超过人民 120,000万元的闲置自有资金购买银行
理 产品，使用期限自股东大 议通过之日起 一次 度股东大
召开之日内有效，在授权的额度和有效期内资金 以滚动使用，并
同意将该 项提交 股东大 议
四 关于 使用闲置募集资金购买理 产品的议案 的独立
意
本次使用闲置募集资金购买理 产品的操作程序和 议表决程序
符合相关法律 法规及规范性文 的规定，合法有效 投资理 产品
范围严格 在安全性高 流动性好 符合相关法律法规及监管要求
的保本型银行理 产品，符合中 证监 监管指引第 2
—— 募集资金管理和使用的监管要求 海证 交易
募集资金管理办法 2013 修 及 募集资金管理 度
的相关规定， 们认 投资风险
本次使用闲置募集资金购买理 产品，将有利于提高闲置募集资
金的现金管理收益， 影响 营业 的正常发展， 影响募集资
金投资 划正常 行， 在 相改 募集资金用途的行 ， 损
害 及全体股东，特 是中小股东的利益 们同意 使用 超
过人民 160,000 万元的闲置募集资金购买理 产品，并同意将该
项提交 股东大 议
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五 关于 2018 度募集资金 实际使用情况 项报
告的议案 的独立意
2018 度募集资金 使用遵照了募集资金投资项目 划
安排，符合中 证 监督管理委员 监管指引第 2 ——
募集资金管理和使用的监管要求 和 海证 交易
募集资金管理办法 等有关规定，对募集资金 行了 户 储和
项使用， 在 相改 募集资金用途和损害股东利益的情况，也
在 规使用募集资金的情形 已披露的相关信息真实 准确
完整 及时地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义
们同意 2018 度募集资金 实际使用情况 项报告
关于 2018 度日常性关联交易执行情况 2019 度日
常性关联交易预 情况的议案 的独立意
2018 度发生的日常性关联交易 2019 度日常性关联交
易预 情况均符合 实际情况，是 日常经营管理活动的组 部
分，有利于保证 的正常运营，相关预 额度是 据 日常生产
经营过程的实际交易情况提前 行合理预测，定 允 合理
在损害 及股东，尤 是中小股东利益的情形 董 表决关
联交易 项时有利害关系的关联董 行了回避，表决程序符合相关
法律 法规和 章程 的规定 们同意 2018 度日常性关
联交易执行情况 2019 度日常性关联交易预 情况，并同意将该
项提交 股东大 议
七 关于 2019 度对全资子 及授权全资子 提供担
保额度的议案 的独立意
2 家全资子 山东省印 物资有限 山东省出版对外
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易有限 及山东出版对外 易有限 的 2 家全资子 山东高
志出版 际 易有限 富纤林纸香港有限 2019 度拟申请的
包括但 限于信用证开证 银行承兑汇票 易融资 保函担保等共
27.40 亿元的一般保证或 带保证担保，是 了满足 生产经营
需资金的融资担保需要，符合 持续发展的要求，也符合
和全体股东的合法权益，没有发现侵害中小股东利益的行 和情况
相关 议程序符合 法 章程 及 对外担保管理 度
的相关规定
们同意 关于 2019 度对全资子 及授权全资子 提
供担保额度的议案 ，并同意提请股东大 议并授权 总经理 体
负 金融机构签 相关担保 议 并同意将该 项提交 股东大
议
关于续聘瑞 师 特殊普通合 2019
度 内部 机构的议案 的独立意
经 查，瑞 师 特殊普通合 有证 从业资格，
备 项 服 的 业能力，能够满足 2019 度 内部
工作的要求 保障 外部 工作 续 有效 ， 们
同意 续聘瑞 师 特殊普通合 2019 度
和内部 机构， 度 用 260万元，内部
用 50万元 合 310万元 该 项已经过 委员 的 ，
表决程序合法 合规， 在损害 及股东，尤 是中小股东利益
的情形 并同意将该 项提交 股东大 议
九 关于 独立董 2019 度津贴方案的议案 的独立意
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独立董 2019 度津贴方案符合 海证 交易 股票
规则 关于 建立独立董 度的指导意 及 章程
的相关规定，结合 经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 ，程
序合法 合规，符合 长 发展的需要， 在损害 及股东，
尤 是中小股东利益的情形 们同意 关于 独立董 2019 度
津贴方案的议案 ，并同意将该 项提交 股东大 议
十 关于 2018 度内部 评 报告的议案 的独立意
通过 强内部 体系建设，建立了较 完备的内部 体
系，并得到有效执行 的内部 体系在合理保障 经营管理
合法合规 资产安全 报告及相关信息真实完整，提高 经营
效率 促 发展战略实施等方面发挥了 极作用， 各项经营
风险得到有效的防范 管 内部 评 报告真实 地反
映了 内部 体系建设及运行情况， 们同意 2018 度内部
评 报告
十一 关于山东新 书店集团有限 烟 开发区分 拟收
购山东新昕资产管理经营有限 烟 开发区泰山路网点 产暨关联
交易的议案 关于山东新 书店集团有限 长岛分 拟收购山东
新昕资产管理经营有限 长岛鹊咀路营业网点 产暨关联交易的议
案 关于山东新 书店集团有限 惠民分 拟收购山东新昕资产
管理经营有限 惠民 武书城综合楼 产暨关联交易的议案 关于
山东新 书店集团有限 东 分 拟收购山东新昕资产管理经营
有限 东 西山路 书大厦 产暨关联交易的议案 关于山东新
书店集团有限 莒南分 拟收购山东新昕资产管理经营有限
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莒南新 文化广场 产暨关联交易的议案 的独立意
新 书店分 收购新昕资产 及新昕资产 属子 5
处 产，是 了满足日常经营需求，符合 的长 发展 该 5 项议
案构 关联交易，关联董 在表决时均 行了回避， 议和表决程
序均符合 法 证 法 海证 交易 股票 规则 等有
关法律 法规及 章程 的相关规定 关联交易定 均遵循了
开 正的原则， 在损害 全体股东，特 是中小投资
者利益的情形 们同意新 书店分 收购新昕资产 及新昕资
产 属子 5处 产的关联交易 项
以 无正文
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