证券代码：601020         证券简称：华钰矿业       公告编号：临 2019-060 号

转债代码：113027         转债简称：华钰转债




                 西藏华钰矿业股份有限公司
             第三届监事会第七次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 8 月 20 日
向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2019 年 8 月 27 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议
室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生
主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：
    (一)   审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年半年度报告>
及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符
合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；半年度报告及
其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年上半年度的经营管理和财务状况等事
项；在提出本意见前，未发现参与 2019 年上半年度报告及其摘要编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2019 年半年度报告及其摘要所披露的
信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    具体详见公司同日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及公司指定
报刊媒体上的相关报告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    (二)   审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管
理与使用不存在违规情形。《西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    具体详见公司同日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及公司指定
报刊媒体上的相关公告。（公告编号：临 2019-062 号）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                           西藏华钰矿业股份有限公司监事会
                                                         2019 年 8 月 28 日