证券代码：601020        证券简称：华钰矿业      公告编号：临 2019-059 号

转债代码：113027        转债简称：华钰转债




                   西藏华钰矿业股份有限公司
             第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 20
日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和
会议材料。
    本次会议于 2019 年 8 月 27 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议
室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生
主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
   （一）审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年半年度报告>
及其摘要的议案》
   公司编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要，
具体详见公司同日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊
媒体上的相关报告。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （二）审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情
况编制了关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放和实际
使用情况的专项报告》，具体详见公司同日刊登于上海证券交易网站
（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。（公告编号：临 2019-062
号）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （三）审议并通过《关于公司为西藏集为向银行借款提供反担保的议案》
    公司为西藏集为本次借款事项向担保公司提供反担保，增加西藏集为流动资
金，保证塔铝金业项目按期完成，对华钰矿业发展有着积极作用。具体详见公司
同日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关
公告。（公告编号：临 2019-063 号）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。




                                          西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 28 日