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公司公告

春秋航空:2017年第二次临时股东大会决议公告2017-09-15  

						   证券代码:601021          证券简称:春秋航空      公告编号:2017-041

                       春秋航空股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


    本次会议是否有否决议案:无

一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间:2017 年 9 月 14 日

(二)      股东大会召开的地点:上海市长宁区空港一路 528 号航友宾馆二号楼二
    楼会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                604,815,690

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                75.5472



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式
召开。公司董事长王煜先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定,会议各项决议合法有效。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 8 人,出席 6 人,独立董事陈乃蔚先生、吕超先生因公未能出
   席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事唐芳女士因公未能出席;
3、 董事会秘书陈可先生出席了会议;副总裁沈巍先生、吴新宇先生以及总飞行
   师滕石敏先生列席了会议。


二、      议案审议情况


(一)      非累积投票议案


1、 议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股       604,789,890 99.9957           25,800    0.0043             0   0.0000



2.00、 议案名称:关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案


2.01、 议案名称:发行股票的种类和面值

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                           (%)                 (%)

    A股       604,787,390 99.9953            26,300    0.0043      2,000     0.0004



2.02、 议案名称:发行方式及发行时间

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股       604,787,390 99.9953            26,300    0.0043      2,000     0.0004



2.03、 议案名称:发行对象及认购方式

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股       604,787,390 99.9953            26,300    0.0043      2,000     0.0004



2.04、 议案名称:发行数量

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权
                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股       604,787,390 99.9953            26,300    0.0043      2,000     0.0004



2.05、 议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股       604,787,390 99.9953            26,300    0.0043      2,000     0.0004



2.06、 议案名称:限售期及上市安排

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

    A股       604,787,390 99.9953            26,300    0.0043      2,000     0.0004



2.07、 议案名称:募集资金数量及用途

  审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股       604,787,390 99.9953             26,300    0.0043      2,000     0.0004



2.08、 议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的安排

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股       604,787,390 99.9953             26,300    0.0043      2,000     0.0004



2.09、 议案名称:本次发行决议有效期

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股       604,787,390 99.9953             26,300    0.0043      2,000     0.0004



3、 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        604,789,890 99.9957            25,800    0.0043             0   0.0000




4、 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(更

   新稿)的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        604,789,890 99.9957            25,800    0.0043             0   0.0000




5、 议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        604,789,890 99.9957            25,800    0.0043             0   0.0000
6、 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(更新稿)

   的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                     同意                      反对                    弃权

                        票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                                (%)                   (%)

       A股       604,789,890 99.9957              25,800     0.0043              0   0.0000




7、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关

   事宜的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                     同意                      反对                    弃权

                        票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                                (%)                   (%)

       A股       604,789,890 99.9957              25,800     0.0043              0   0.0000




(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案         议案名称              同意                    反对                弃权
序号                           票数 比例(%)      票数           比例    票数     比例
                                                                 (%)             (%)
2.01     发行股票的种          58,78 99.9519       26,300        0.0447   2,000 0.0034
          类和面值         7,390
2.02      发行方式及发     58,78   99.9519   26,300   0.0447   2,000   0.0034
          行时间           7,390
2.03      发行对象及认     58,78   99.9519   26,300   0.0447   2,000   0.0034
          购方式           7,390
2.04      发行数量         58,78   99.9519   26,300   0.0447   2,000   0.0034
                           7,390
2.05      定价基准日、发   58,78   99.9519   26,300   0.0447   2,000   0.0034
          行价格和定价     7,390
          原则
2.06      限售期及上市     58,78 99.9519     26,300   0.0447   2,000   0.0034
          安排             7,390
2.07      募集资金数量     58,78 99.9519     26,300   0.0447   2,000   0.0034
          及用途           7,390
2.08      本次发行前公     58,78 99.9519     26,300   0.0447   2,000   0.0034
          司滚存未分配     7,390
          利润的安排
2.09      本次发行决议     58,78 99.9519     26,300   0.0447   2,000   0.0034
          有效期           7,390
3         关于公司非公     58,78 99.9561     25,800   0.0439       0   0.0000
          开发行 A 股股    9,890
          票预案(修订
          稿)的议案
4         关于公司非公     58,78 99.9561     25,800   0.0439       0   0.0000
          开发行 A 股股    9,890
          票募集资金使
          用可行性分析
          报告(更新稿)
          的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次会议的全部议案需经特别决议,上述议案已经出席会议的全体股东或股
东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。


三、      律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

律师:王元、张璇
2、 律师见证结论意见:


   公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



                                                春秋航空股份有限公司
                                                         2017 年 9 月 15 日