证券代码：601028         证券简称：玉龙股份         公告编号：2014-031



                   江苏玉龙钢管股份有限公司
               关于修订<公司章程>部分条款的议案
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    1、根据公司2014年7月18日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监
事会第四次会议审议通过的《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议
案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司拟回购注销2
名原激励对象合计120,000股限制性股票，将导致公司注册资本减少12万元，
公司的注册资本将由原来的32,012万元变更至32,000万元。又因向激励对象
授予预留限制性股票共计300,000股，将导致公司注册资本增加30万元，公
司的注册资本将由的32,000万元变更至32,030万元。由此对章程做如下修订：
    原章程：
    第六条 公司注册资本为人民币32,012万元。
    第十九条 公司股份总额为320,120,000股；公司的股本结构为：普通股
320,120,000股。
    现修订为：
    第六条 公司注册资本为人民币32,030万元。
    第十九条 公司股份总额为320,300,000股；公司的股本结构为：普通股
320,300,000股。


    2、近期，中国证监会对《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会
规则》进行了修订，上海证券交易所也明确要求上市公司股东大会应当采取
现场加网络投票方式召开。为进一步完善公司的法人治理结构，保证《公司
章程》与相关规定的一致性，公司将结合实际情况对《公司章程》部分条款
进行了修订，具体内容如下：
    原章程：
    第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
    第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式
和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股
东大会提供便利。
    现修订为：
    第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投
票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
    第八十条 公司应在保证股东大会合法有效的前提下，通过各种方式和
途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东
大会提供便利。

    本次修订意见尚需提请公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。




    特此公告。

                                             江苏玉龙钢管股份有限公司

                                                     2014 年 8 月 21 日