证券代码：601028          证券简称：玉龙股份           公告编号：2014-034



                   江苏玉龙钢管股份有限公司
 关于非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准批复的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2014 年 9 月 29 日，江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或

“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核

准江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]978

号），就公司非公开发行 A 股股票事项批复如下：

    一、核准公司非公开发行不超过 39,189,528 股新股。

    二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

    三、批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

    四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及

时报告中国中国证监会并按有关规定处理。

    公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内

办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

    本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：

    1、发行人：江苏玉龙钢管股份有限公司

    联系人：玉龙股份证券部

    联系电话：0510-83896205

    联系传真：0510-83896205
2、保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

联系人：孙艺萌

联系电话：0755-88608101

联系传真：0755-83716971




特此公告。




                                          江苏玉龙钢管股份有限公司


                                                  2014 年 9 月 30 日