证券代码：601028           证券简称：玉龙股份      公告编号：2014-035



                    江苏玉龙钢管股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2014 年 10 月 19 日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司
全体董事发出召开公司第三届董事会第八次会议的通知，会议于 2014 年 10 月
29 日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决
议为有效决议。会议由董事长唐永清先生主持。会议审议通过了如下议案：


    一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司 2014 年第三季度报告》
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见同日上海交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《江苏玉龙钢管股份有
限公司 2014 年第三季度报告》
    二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于设立投资并购部的议案》
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                                江苏玉龙钢管股份有限公司
                                                       2014 年 10 月 29 日