北京国枫凯文律师事务所
                    关于江苏玉龙钢管股份有限公司
              2015年第一次临时股东大会的法律意见书
                      国枫凯文律股字[2015]A0022号


致：江苏玉龙钢管股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证
券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》及贵公司章程（以下简称“公司章程”）等有关规定，北京国枫凯文律师
事务所（以下简称“本所”）指派律师出席江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“贵
公司”）2015 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意
见书。
    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合
法性进行核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在
虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使
用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依
法对本法律意见书承担相应的责任。
    本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有
关事实进行了查验，现出具法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集、召开程序


    （一）本次股东大会的召集


    经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第十次会议决定召开并由董事会召


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集。贵公司董事会于2015年1月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发
布了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，于
2015年1月21日公开发布了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2015年第一次临时股东
大会的延期公告》，通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委
托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登
记办法、网络投票的程序、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审
议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。


    （二）本次股东大会的召开


    贵公司本次股东大会于2015年1月28日在江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号
贵公司二楼会议室如期召开，由贵公司董事长唐永清先生主持。


    经查验，贵公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和
规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的
议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所
载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有
关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。


    二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格


    1、经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第十次会议决定召集并发布公
告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。


    2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查
验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计13人，代表股份
209,988,186股，占贵公司股份总数的58.64%；通过网络投票系统进行投票的股东共
计9人，代表股份10,100股，占贵公司股份总数的0.0028%。出席本次股东大会现场会
议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。


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       经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符
合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。


     三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果


       1、经查验，本次股东大会就贵公司已公告的会议通知中所列明的各项议案逐项
进行了审议和表决。


       2、本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并由两名股东代表和一
名监事进行计票和监票；网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行。


       3、经统计现场投票结果和网络投票结果，本次股东大会各项议案的表决结果如
下：
       （1）《关于减少注册资本的议案》，同意股份209,988,686股,反对7,500股,弃权
2,100 股 , 同 意 股 份 占 参 与 本 次 股 东 大 会 表 决 的 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.995%。
       （2）《关于增加注册资本的议案》，同意股份209,995,686股,反对0股,弃权2,600
股, 同意股份占参与本次股东大会表决的股东所持有表决权股份总数的99.999%。
       （3）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意股份209,995,686股,反对0股,
弃权2,600股,同意股份占参与本次股东大会表决的股东所持有表决权股份总数的
99.999%。
       （4）《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》，同意股份209,995,686股,
反对0股,弃权2,600股,同意股份占参与本次股东大会表决的股东所持有表决权股份
总数的99.999%。
       （5）《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》，同意股份209,995,686股,
反对0股,弃权2,600股,同意股份占参与本次股东大会表决的股东所持有表决权股份
总数的99.999%。


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    （ 6 ）《关于修订 <重大投资和交易决策制度 >部分条款的议案》，同意股份
209,995,686股,反对0股,弃权2,600股,同意股份占参与本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份总数的99.999%。


    4、经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席本次股东大会的贵公司董
事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的贵公司
董事签署。


    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定，合法有效。


    四、结论性意见


    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法
有效，本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定，表决结果合法有效。




    本法律意见书一式二份。




                                     4
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司2015年
第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




                                   负 责 人
                                                  张利国




    北京国枫凯文律师事务所         经办律师
                                                  胡   琪




                                                   董一平




                                              2015 年 1 月 28 日




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