玉龙股份:2015年第一次临时股东大会决议公告2015-01-30
证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2015-010
江苏玉龙钢管股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路 15 号江苏玉龙
钢管股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的 A 股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 209,998,286
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.64
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议采用现场表决结合网络表决的方式,会议由董事长唐永清先生主持,本
次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》及公司章程的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事陈留平先生因公务未能出席,委托
盛学杰女士代为参会。
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议,公司聘请
的法律顾问出席并鉴证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
(%)
A股 209,988,686 100.00 7,500 0.00 2,100 0.00
2、 议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于增加注册资本的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 209,995,686 100.00 0 0.00 2,600 0.00
3、 议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的
议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
(%)
A股 209,995,686 100.00 0 0.00 2,600 0.00
4、 议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分
条款的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 209,995,686 100.00 0 0.00 2,600 0.00
5、 议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>
部分条款的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 209,995,686 100.00 0 0.00 2,600 0.00
6、 议案名称:《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<重大投资和交易决策
制度>部分条款的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 209,995,686 100.00 0 0.00 2,600 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
《江苏玉龙钢管股份有限公
1 15,288,686 99.94 7,500 0.05 2,100 0.01
司关于减少注册资本的议案》
《江苏玉龙钢管股份有限公
2 15,295,686 99.98 0 0.00 2,600 0.02
司关于增加注册资本的议案》
《江苏玉龙钢管股份有限公
3 司关于修订<公司章程>部分 15,295,686 99.98 0 0.00 2,600 0.02
条款的议案》
《江苏玉龙钢管股份有限公
4 司关于修订<董事会议事规 15,295,686 99.98 0 0.00 2,600 0.02
则>部分条款的议案》
《江苏玉龙钢管股份有限
5 公 司 关 于 修 订 <股 东 大 会 议 15,295,686 99.98 0 0.00 2,600 0.02
事规则>部分条款的议案》
6 《江苏玉龙钢管股份有限 15,295,686 99.98 0 0.00 2,600 0.02
公 司 关 于 修 订 <重 大 投 资 和
交 易 决 策 制 度 >部 分 条 款 的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案一、议案二、议案三属于需要以特别决议通过的议案,均获得出席会议股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫凯文律师事务所
律师:胡琪,董一平
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大
会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏玉龙钢管股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议;
2、 北京国枫凯文律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司 2015 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2015 年 1 月 29 日