证券代码：601028        证券简称：玉龙股份    公告编号：2015-018


                    江苏玉龙钢管股份有限公司
                  2014 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2015 年 4 月 17 日
(二)      股东大会召开的地点：无锡市惠山区玉祁镇玉龙路 15 号四楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         37

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 197,800,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    55.24
份总数的比例（%）


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       会议采用现场表决结合网络表决的方式，会议由董事长唐永清先生主持，本
次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》及公司章程的
规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议，公司聘请
   的法律顾问出席并鉴证了本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司 2014 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
                          同意              反对                 弃权
 股东类型
                   票数      比例（%） 票数 比例（%）       票数   比例（%）
       A股       197,799,500   100.00      0     0.00         800      0.00

2、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司 2014 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
                          同意              反对                 弃权
 股东类型
                   票数      比例（%） 票数 比例（%）       票数   比例（%）
       A股       197,798,900   100.00    600     0.00         800      0.00

3、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司 2014 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
                          同意              反对                 弃权
 股东类型
                   票数      比例（%） 票数 比例（%）       票数   比例（%）
       A股       197,798,900   100.00    600     0.00         800      0.00

4、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司 2015 年度财务预算报告
   审议结果：通过
表决情况：
                          同意              反对                 弃权
 股东类型
                   票数      比例（%） 票数 比例（%）       票数   比例（%）
       A股       197,798,900   100.00    600     0.00         800      0.00

5、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
   审议结果：通过
表决情况：
                          同意                 反对              弃权
 股东类型
                   票数          比例（%） 票数 比例（%）   票数   比例（%）
   A股         197,798,900      100.00    600     0.00      800      0.00

6、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告
   审议结果：通过
表决情况：
                        同意              反对                 弃权
 股东类型
                 票数      比例（%） 票数 比例（%）       票数   比例（%）
   A股         197,798,900   100.00    600     0.00         800      0.00

7、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司 2014 年度利润分配方案
   审议结果：通过
表决情况：
                        同意              反对                 弃权
 股东类型
                 票数      比例（%） 票数 比例（%）       票数   比例（%）
   A股         197,800,300   100.00      0     0.00            0     0.00

8、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司 2014 年年度报告》及摘要
   审议结果：通过
表决情况：
                        同意              反对                 弃权
 股东类型
                 票数      比例（%） 票数 比例（%）       票数   比例（%）
   A股         197,799,700   100.00    600     0.00            0     0.00

9、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告
   审议结果：通过
表决情况：
                        同意              反对                 弃权
 股东类型
                 票数      比例（%） 票数 比例（%）       票数   比例（%）
   A股         197,798,900   100.00    600     0.00         800      0.00

10、   议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司关于 2014 年度募集资金存放与使
   用情况的专项报告
   审议结果：通过
表决情况：
                        同意                 反对              弃权
 股东类型
                 票数          比例（%） 票数 比例（%）   票数   比例（%）
         A股          197,798,900      100.00      600       0.00     800      0.00

  11、      议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司关于续聘公司 2015 年度审计机构
       的议案
       审议结果：通过
  表决情况：
                                同意             反对                    弃权
      股东类型
                        票数      比例（%） 票数 比例（%）          票数   比例（%）
         A股          197,798,900   100.00    600     0.00            800      0.00

  (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                   同意            反对           弃权
               议案名称
序号                              票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《江苏玉龙钢管股份
 1       有限公司 2014 年度董   120,500   99.34          0   0.00     800      0.66
         事会工作报告》
         《江苏玉龙钢管股份
 2       有限公司 2014 年度监   119,900   98.85      600     0.49     800      0.66
         事会工作报告》
         《江苏玉龙钢管股份
 3       有限公司 2014 年度财   119,900   98.85      600     0.49     800      0.66
         务决算报告》
         《江苏玉龙钢管股份
 4       有限公司 2015 年度财   119,900   98.85      600     0.49     800      0.66
         务预算报告》
         《江苏玉龙钢管股份
 5       有限公司 2014 年度内   119,900   98.85      600     0.49     800      0.66
         部控制评价报告》
         《江苏玉龙钢管股份
 6       有限公司内部控制审     119,900   98.85      600     0.49     800      0.66
         计报告》
         《江苏玉龙钢管股份
 7       有限公司 2014 年度利   121,300   100.00         0   0.00      0       0.00
         润分配方案》
         《江苏玉龙钢管股份
 8       有限公司 2014 年年度   120,700   99.51      600     0.49      0       0.00
         报告》及摘要
         《江苏玉龙钢管股份
 9       有限公司独立董事       119,900   98.85      600     0.49     800      0.66
         2014 年度述职报告》
 10      《江苏玉龙钢管股份     119,900   98.85      600     0.49     800      0.66
        有限公司关于 2014 年
        度募集资金存放与使
        用情况的专项报告》
        《江苏玉龙钢管股份
        有限公司关于续聘公
11                             119,900   98.85   600    0.49      800       0.66
        司 2015 年度审计机构
        的议案》


 (三)      关于议案表决的有关情况说明
        公司 2014 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十一次会议和 2014
 年年度股东大会审议通过，此次利润分配实施完成后，公司总股本将增加至
 787,810,760 股，公司将按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，
 修改相应的公司章程。
 三、      律师见证情况
 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
        律师：姜瑞明、胡琪
 2、 律师鉴证结论意见：
        本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司
 章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大
 会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
 表决结果合法有效。


 四、      备查文件目录
 1、 江苏玉龙钢管股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
 2、 北京国枫律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司 2014 年年度股东大会
     的法律意见书。


                                                   江苏玉龙钢管股份有限公司
                                                               2015 年 4 月 18 日