玉龙股份:关于董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告2015-07-21
股票代码:601028 股票简称:玉龙股份 编号:2015-046
江苏玉龙钢管股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会审议情况
江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于 2015
年 7 月 20 日收到董事会秘书徐卫东先生提交的书面辞呈,徐卫东先生因工作原
因申请辞去本公司董事会秘书一职。辞职后将继续担任公司董事、副总经理兼财
务总监职务。
本公司董事会对徐卫东先生在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作及对本
公司作出的贡献表示衷心的感谢!
为保障公司信息披露管理、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展,
确保公司经营管理工作的连续性和有效性,经董事会提名委员会提名,2015 年 7
月 20 日,公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《江苏玉龙钢管股份
有限公司关于聘任董事会秘书的议案》,确定聘任李扬先生为公司董事会秘书,
任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。(李扬先生个人简历附
后)
李扬先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘
书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识和所需的工作经验,具有良好的职
业道德和个人品质,不存在不得担任董事会秘书的情形。李扬先生的任职资格已
获上海证券交易所审核无异议,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》
等的规定。
二、 独立董事意见
独立董事发表意见如下:1、董事会秘书候选人的提名和审议程序符合有关
法律法规及《公司章程》的规定。2、董事会秘书候选人的任职资格符合担任上
市公司董事会秘书的条件,具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技
能,不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形,其任职资格合
法有效。3、综合以上,我们同意公司聘任李扬先生为董事会秘书,任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会届满。
三、董事会秘书联系方式
联系电话:0510-83896205
传真:0510-83896205
电子邮箱:Liyang@china-yulong.com
地址:江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路 15 号
邮政编码:214183
特此公告!
江苏玉龙钢管股份有限公司
2015 年 7 月 20 日
附:简历
李扬,男,中国籍,无境外居留权,1979 年生,本科学历。2001 年 8 月至
2003 年 4 月在华泰证券任职;2003 年 4 月至 2004 年 12 月在闽发证券任职;2005
年 1 月至 2014 年 3 月在中国证监会江苏监管局上市公司监管一处、法制工作处
任职;2015 年 3 月至今在江苏玉龙钢管股份有限公司任副总经理。