证券代码：601028          证券简称：玉龙股份          公告编号：2016-008



                   江苏玉龙钢管股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 29 日以书
面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会
第十八次会议的通知，会议于 2016 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开，会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长唐永清先生主持。会
议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目
的议案》，该议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《江苏玉龙钢管股
份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-010）。
    独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    公司 2014 年度非公开发行股票的保荐机构国海证券股份有限公司发表了同
意该项议案的核查意见，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股
东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会决定于 2016 年 2 月 22 日采用现场方式和网络投票相结合的方式
召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
    具体详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《江苏玉龙钢管
股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2016-011）。


    特此公告。


                                           江苏玉龙钢管股份有限公司
                                                    2016 年 2 月 4 日