证券代码：601028           证券简称：玉龙股份        公告编号：2016-081



                   江苏玉龙钢管股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 6 日以书
面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会
第六次会议的通知，会议于 2016 年 11 月 11 日在公司 7 楼会议室以现场结合通
讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名,其中董事李伟敏先生因
公出差特委托董事陆国民先生代为出席。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长程涛先生主持。
会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于拟公开转让子公司股权的议案》,
该议案尚需提交股东大会审议；
    7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   《江苏玉龙钢管股份有限公司关于拟公开转让子公司股权的公告》（公告编
号：2016-082）详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   独立董事发表了同意该事项的独立意见，详见同日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权
处理拍卖后续事宜的议案》,该议案尚需提交股东大会审议；
    7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为提高决策效率，在符合交易规则和交易价格范围的前提下，董事会提请股
东大会审议并授权董事会在公开拍卖四川玉龙钢管有限公司、伊犁玉龙钢管有限
公司、江苏玉龙钢管科技有限公司、无锡玉龙精密钢管有限公司、香港嘉仁实业
发展有限公司全部股权事项中，如果首次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受
让方或最终未能成交，则授权管理层在不低于评估的权益价值的 70%对标的股权
再次进行拍卖，并根据公开拍卖结果最终确定标的股权受让方、受让价格和相关
条件。

三、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大
会的议案》。
    7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会决定于 2016 年 11 月 29 日采用现场方式和网络投票相结合的方
式召开公司 2016 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 11 月 21 日。
    具体详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《江苏玉龙钢管股
份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》 公告编号：2016-083）。



    特此公告。


                                                江苏玉龙钢管股份有限公司
                                                        2016 年 11 月 12 日