证券代码：601028        证券简称：玉龙股份             公告编号：2017-021

                      江苏玉龙钢管股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2017 年 4 月 27 日，江苏玉龙钢管股份有限公司（下称“公司”）在公司会
议室召开第四届监事会第六次会议。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席杨阳女士主持，全体与会监事经讨论，一致同意通过如下
决议：
    一、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》
    投票结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    二、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
    投票结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    三、审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》
    投票结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    四、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》
    投票结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易
所上市公司内部控制指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内部控
制信息的编制、审议和披露（2015 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，
公司监事会对公司内部控制情况进行核查，审阅了《江苏玉龙钢管股份有限公司
2016 年度内部控制评价报告》，并发表如下意见：《江苏玉龙钢管股份有限公司
2016 年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、真实、完整
的，内控规范体系在公司各单位、各业务层面、各领域得到了很好地执行，对保
证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整起到了积极
作用。
    五、审议通过《公司内部控制审计报告》
    投票结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    六、审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》
    投票结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    公司 2016 年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利能力和未来的资本支出，
符合《公司章程》规定及《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》，有利于
公司的持续、稳定和健康发展。
    七、审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》
    投票结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、《关于
做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》等的相关规定，对董事会编制
的公司 2016 年年度报告及其摘要进行了认真审核，出具书面意见如下：（1）公
司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的
各项规定；（2）公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，内容真实、准确、完整，能够从各个方面真实地反映出公司当年度的
经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    八、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》
    投票结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    监事会根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告内容与格式特别规定》(2016 年修订)
和《关于做好上市公司 2017 年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求，对公
司 2017 年第一季度报告进行了审核，意见如下：公司 2017 年第一季度报告的编
制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司
2017 年第一季度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的规定，所含信
息客观、真实反映了当季度的财务状况、经营成果和现金流量；公司监事会提出
本意见前，未发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    九、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    投票结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    十、审议通过《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》
    投票结果：2 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    监事张林波作为《江苏玉龙钢管股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划（草
案）》(以下简称“《激励计划（草案）》”)的激励对象，为关联监事，已回避表决。
    监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘
录 1-3 号》以及《激励计划（草案）》的相关规定，对本次回购注销未达到解锁
条件的限制性股票事项进行了审核，发表意见如下：
    公司 2016 年度业绩未达到首次授予的限制性股票第四批解锁以及预留限制性
股票第三批解锁的考核条件，根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的
限制性股票不得解锁，将由公司按照《激励计划（草案）》第八章的规定进行回购
后注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公
司回购注销相关激励对象未达到解锁条件的限制性股票。


    特此公告！
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                                                          2017 年 4 月 28 日