证券代码：601028          证券简称：玉龙股份     公告编号：2017-064


                   江苏玉龙钢管股份有限公司
           2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2017 年 11 月 8 日

(二)    股东大会召开的地点：河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白
    河喜来登酒店二层碧竹厅

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               392,840,080
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               50.1694
份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
   本次股东大会由公司董事会召集，董事长程涛先生主持本次股东大会。会议采
取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏玉龙
钢管股份有限公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书胡艳丽女士及其他高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法
    律顾问出席并见证了本次会议。
二、       议案审议情况
(一)       非累积投票议案
1、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                       反对                       弃权
股东类型
                  票数       比例（%）       票数          比例（%）   票数       比例（%）
     A股      392,756,780        99.9787     60,500         0.0154     22,800      0.0059


2、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议
     案》
     审议结果：通过
     表决情况：
股东类型                  同意                       反对                       弃权
                  票数       比例（%）       票数          比例（%）   票数       比例（%）
     A股      392,756,980         99.9788        60,300      0.0153    22,800          0.0059


3、 议案名称：《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
股东类型                  同意                       反对                       弃权

                  票数       比例（%）       票数          比例（%）   票数       比例（%）
     A股      392,756,980         99.9788        60,300      0.0153    22,800          0.0059


(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称             同意              反对           弃权
序号                        票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       《关于修订<公
 1     司章程>的议        1,214,922    93.5835    60,500      4.6602   22,800          1.7563
       案》
       《关于修订<股
 2                        1,215,122    93.5989    60,300      4.6448   22,800          1.7563
       东大会议事规
       则>的议案》
       《关于修订<董
 3     事会议事规则>   1,215,122   93.5989   60,300     4.6448   22,800     1.7563
       的议案》


(三)    关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案 1 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、    律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：胡琪、董一平
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，玉龙股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及玉龙股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性
文件及玉龙股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、    备查文件目录
1、 江苏玉龙钢管股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司 2017 年第二次临时股
     东大会的法律意见。




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                                                                 2017 年 11 月 9 日