证券代码：601028         证券简称：玉龙股份           公告编号：2020-005



                     江苏玉龙钢管股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的
有关规定；
    （二）公司于 2020 年 1 月 7 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司
全体监事发出召开公司第五届监事会第四次会议的通知；
    （三）会议于 2020 年 1 月 10 日在无锡市惠山区玉祁街道公司四楼会议室以
现场方式召开并进行了表决；
    （四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    （五）会议由监事会主席梁海涛先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    （一）审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任 2019 年度审计机构的议
案》
    议案内容：根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任苏亚金诚会计
师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“苏亚金诚”）为公司 2019 年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为 75 万元（人民币，下
同），其中：财务报告审计费用为 60 万元，内控报告审计费用为 15 万元。
    议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《江
苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任 2019 年度审计机构的公告》（公告编号
2020-003）。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
    全体监事认为：公司本次聘任苏亚金诚为公司 2019 年度审计机构符合相关
法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
同意将本议案提交股东大会进行审议。


    特此公告！
                                               江苏玉龙钢管股份有限公司
                                                       2020 年 1 月 11 日