证券代码：601028           证券简称：玉龙股份          公告编号：2020-008



                     江苏玉龙钢管股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2020 年 1 月 29 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司
全体董事发出召开公司第五届董事会第五次会议的通知；
    （三）会议于 2020 年 2 月 3 日在无锡市惠山区玉祁街道公司四楼会议室以
通讯方式召开并进行了表决；
    （四）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
    （五）会议由董事长赖郁尘先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    （一）审议《关于 2020 年第一次临时股东大会延期召开的议案》
    议案内容：按照《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》及《江
苏省政府办公厅关于延迟江苏企业复工的通知》精神，经公司 2020 年 2 月 3 日
召开的第五届董事会第五次会议审议批准，决定将原定于 2020 年 2 月 5 日召开
的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 19 日召开，股权登记日不变。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
    具体详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《江苏玉龙钢
管股份有限公司关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告》（公告编号：
2020-009）。
特此公告。
             江苏玉龙钢管股份有限公司
                      2020 年 2 月 4 日