独立董事关于关联交易事项的
                     事先确认意见
    第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于

洛阳拖拉机研究所有限公司接受江苏林海金洋源特种动力技术

装备有限公司委托研发关联交易的议案》提请公司第七届董事

会第二十三次会议审议。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

海证券交易所上市规则》和公司《章程》规定，作为公司独立

董事，经对拟提交议案进行审议后认为：

    1、上述议案的提请审批程序符合上海证券交易所及香港联

交所上市规则、公司《章程》规定；

    2、公司控股子公司洛阳拖拉机研究所有限公司与江苏林海

金洋源特种动力技术装备有限公司签署《技术开发（委托）合

同》事项属于洛阳拖拉机研究所有限公司经营业务范围，符合

公司整体利益。

    同意将上述议案提请公司第七届董事会第二十三次会议审

议。