证券代码：601038         证券简称：一拖股份              公告编号：临 2019－36



      第一拖拉机股份有限公司关于董事、监事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日分别
收到吴勇先生、张家新先生、许蔚林先生递交的辞职报告。因工作变动，吴勇先
生申请辞去公司执行董事职务，张家新先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，
许蔚林先生申请辞去公司监事职务。辞职报告自送达公司董事会、监事会时生效。
    吴勇先生、张家新先生、许蔚林先生确认与公司董事会、监事会并无任何意
见分歧，且并无任何需通知公司股东的事项。
    根据《公司法》和公司《章程》规定，吴勇先生辞职不会导致公司董事会人
数低于法定最低人数。张家新先生、许蔚林先生的辞职不会导致公司监事会人数
低于法定最低人数。上述人员辞任不会对公司正常运行产生影响，公司将按照法
定程序，择日启动新任董事、监事的补选工作。


    特此公告。




                                              第一拖拉机股份有限公司董事会
                                                    2019 年 7 月 16 日