证券代码：601038           证券简称：一拖股份          公告编号：临 2019－41



                       第一拖拉机股份有限公司
             关于修订公司《监事会议事规则》的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议已

审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。具体修订情况如下：

          修 订 前 条 款                            修 订 后 条 款
第四条   公司设监事会。监事会由 6      第四条     公司设监事会。监事会由 3-5
名监事组成，其中 1 人出任监事会主      名监事组成，其中 1 人出任监事会主席。
席。监事任期 3 年，可以连选连任。监 监事任期 3 年，可以连选连任。监事会
事会主席的任免由全体监事三分之二       主席的任免由全体监事三分之二以上表
以上表决通过。                         决通过。
第五条   监事会成员由 4 名股东代表     第五条     监事会成员由股东代表和公司
和 2 名公司职工代表组成。股东代表由 职工代表组成，其中公司职工代表的比
股东大会选举及罢免，职工代表由公司 例不得低于三分之一。股东代表由股东
职工民主选举和罢免。                   大会选举及罢免，职工代表由公司职工
                                       民主选举和罢免。

   经修订的公司《监事会议事规则》尚须提交公司股东大会审议批准。



    特此公告。



                                                第一拖拉机股份有限公司监事会

                                                      2019 年 8 月 30 日




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