赛轮金宇：2018年度预计日常关联交易公告2018-10-16
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2018-088
债券代码：136016 债券简称：15 赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
2018 年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：交易价格公允，未损害公司和非关联股
东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不产
生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018 年 9 月 3 日，经赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018
年第三次临时股东大会审议通过，选举袁仲雪先生担任公司第四届董事会非独立
董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关
规定，由袁仲雪先生直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员的除本
公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方。
2018 年 10 月 15 日，公司第四届董事会第十七次会议以 8 票赞成、 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》，
关联董事袁仲雪先生回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可，同意将
该事项提交董事会审议。在董事会审议该事项时，独立董事发表了同意意见。
本次预计的日常关联交易金额不需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
自 2017 年初至袁仲雪先生当选为公司董事之前，公司与软控股份有限公司
（以下简称“软控股份”）及其控股子公司不存在《上市规则》中界定的关联关
系，因此没有上年度日常关联交易的预计和执行情况。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金额（2018
关联交易
交易内容 关联人 年 9 月 3 日至 2018 年
类别
12 月 31 日期间）
向关联人 设备、模具、软件、备件等 软控股份及其控股子公司 18,000.00
购 买 产 合成橡胶 软控股份及其控股子公司 2,000.00
品、商品 小计 20,000.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况：
序
公司名称 注册资本 主营业务 住所
号
机械设备、模具、计算机软硬 山东省青岛市高新区新
软控股份有限 93,398.6 件、自动化系统设计、开发、 业路 31 号远创国际蓝
1
公司 674 万 生产、销售、安装、调试、维 湾创意园 B 区 1 号楼
护等 202 室
橡胶加工专用设备、计算机软
青岛胶州市胶东街道办
青岛软控机电 45,000.0 硬件的开发、生产、销售、安
2 事处营旧路两侧、工业
工程有限公司 0万 装、调试以及技术服务、咨询
园路南
等
青岛优享供应 青岛市市北区郑州路
3 500.00 万 批发、零售及网上销售等
链有限公司 43 号 901 室
合成橡胶、合成树脂产品及其
抚顺伊科思新 20,000.0 抚顺市东洲区齐隆东街
4 原料和衍生产品、助剂的开发、
材料有限公司 0万 17 号
生产、销售等
青岛科捷自动
10,000.0 制售机器人、机械手及其配件 山东省青岛市市北区郑
5 化设备有限公
0万 及售后服务等 州路 43 号 1408 室
司
橡胶加工专用设备、模具的开
软控联合科技 6,000.00 山东省潍坊市诸城市林
6 发、生产、销售、安装调试及
有限公司 万 家村镇东店子村 154 号
技术服务等
山东省青岛市高新区新
计算机软硬件、网络工程及监
青岛海威物联 1,000.00 业路 31 号远创国际蓝
7 控工程的技术研究、技术转让、
科技有限公司 万 湾创意园 B 区 1 号楼
技术服务、技术咨询等
203 室
山东省青岛市黄岛区泊
益凯新材料有 27,620.0 橡胶新材料、机械设备的技术
8 里镇青岛董家口经济区
限公司 0万 研究、技术转让、技术服务等
管理委员会办公楼
青岛华控能源 1,000.00 新能源产品的研发、设计、制 青岛市四方区郑州路
9
科技有限公司 万 造、安装、销售等 43 号 702 室
（二）与上市公司的关联关系
公司与软控股份及其控股子公司符合《上市规则》10.1.3 第（三）条规定
的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间发生的交易主要是日常生产经营过程中采购设备、模具、
软件、备件、胶类等。
公司与关联方的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下，
遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商交易价格，并且交易双方将参照市
场价格来确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、关联方履约能力
上述关联方资信情况良好、履约能力较强，至今为止与公司发生的交易履行
情况良好，根据经验和合理判断，其未来具有较好的履约能力。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
软控股份及其控股子公司致力于工业信息化技术与数字化装备制造，立足于
橡胶行业，延伸产业链，持续保持在国内同行业的领先地位，也是全球知名的橡
胶轮胎行业装备与软件提供商。公司青岛工厂非公路轮胎、越南工厂 120 万套全
钢子午胎和 3 万吨非公路轮胎等项目处于建设期，需要采购相关装备，同时，软
控股份控股子公司生产的合成橡胶具有较强的竞争优势。因此，公司预计 2018
年 9 月 3 日至 2018 年 12 月 31 日将从软控股份及其控股子公司采购设备、模具、
合成胶等产品。
（二）对上市公司的影响
公司与上述关联人的关联交易遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通
过合同的方式予以约定，交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。该等
关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影
响，公司的主要业务、收入、利润也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
独立董事就该事项发表事前认可意见如下：公司 2018 年度预计日常关联交
易价格公允，没有对公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益及侵害公司
股东利益的行为，符合《公司章程》等相关规定。同意将《关于公司 2018 年度
预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事就该事项发表独立意见如下：公司及子公司与关联方之间发生的交
易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损
害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利
益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》、《公司
章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司与关联方的此次日常关联交易是在双方平等自
愿、协商一致的基础上形成的，符合市场交易原则，有利于公司经营发展，不存
在损害广大中小股东利益的情况；本次关联交易事项已经公司董事会审议批准，
关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，关联交易表决程序符合相关法
律、法规和公司章程规定。
浙商证券股份有限公司对公司此次关联交易事项无异议。
八、备查文件目录
1、第四届董事会第十七次会议决议
2、独立董事事前认可该关联交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
3、第四届监事会第十二次会议决议
4、浙商证券股份有限公司关于赛轮金宇 2018 年度预计日常关联交易的核查
意见
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会
2018 年 10 月 16 日
