证券代码：601058               证券简称：赛轮轮胎              公告编号：临 2019-004


                  赛轮集团股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2019 年 1 月 7 日上午在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的会议通知于
1 月 4 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议
并表决，通过了以下决议：
       1、《关于注销已回购未授予股份的议案》
     根据《赛轮集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“激励计划”）的有关条款及股东大会的授权，公司已完成激励计划限制性
股票的授予工作，因此回购专户中剩余已回购未授予的 45 股股份需办理注销手
续。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
       2、《关于变更公司注册资本的议案》
     公司拟对根据《赛轮集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草
案）》、《赛轮集团股份有限公司关于回购公司股份预案的公告》有关条款已回购
未 授 予 的 45 股 股 份 进 行 注 销 ， 注 销 完 成 后 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币
2,701,460,723 元变更为人民币 2,701,460,678 元，股份总数由 2,701,460,723
股变更为 2,701,460,678 股。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
     《赛轮集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》
（临 2019-005）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（以下简称“指定
信息披露媒体”）。
    3、《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》相关规定，并结合公司的注
册资本变更等情况，拟对《公司章程》进行相关修订。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
    《赛轮集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》
（临 2019-005）详见指定信息披露媒体。
    4、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十二次
会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会
提议于 2019 年 1 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会对相关事项予以审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
    《赛轮集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临
2019-006）详见指定信息披露媒体。
    特此公告。




                                              赛轮集团股份有限公司董事会
                                                           2019 年 1 月 8 日