证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2019-024
赛轮集团股份有限公司
2019 年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：交易价格公允，未损害公司和非关联股
东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不产
生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十三次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生回避表决。公
司独立董事对该事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议。在董事会
审议该事项时，独立董事发表了同意意见。
本次预计的日常关联交易金额不需提交公司股东大会审议。
（二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况
2018 年度，公司及控股子公司与关联方软控股份有限公司（以下简称“软
控股份”）及其控股子公司日常关联交易的预计和执行情况如下：
单位：万元
关联交易 2018 年度 2018 年度
交易内容 关联方
类别 预计金额 实际发生额
向关联人 设备、模具、软件、 软控股份及其控股子公
18,000.00 7,422.77
购买产 备件等 司
品、商品 合成橡胶 软控股份及其控股子公 2,000.00 11.58
司
小计 20,000.00 7,434.35
注：2018 年度日常关联交易的期间为 2018 年 9 月 3 日至 2018 年 12 月 31 日。
2018 年，公司根据经营战略及实际采购计划与关联方签订采购合同，实际
采购合同金额低于原预计金额。
（三）2019 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易 2019 年度 2018 年度
交易内容 关联方
类别 预计金额 实际发生额
设备、模具、软件、 软控股份及其控股子公
15,000.00 7,422.77
向关联人 备件等 司
购买产 软控股份及其控股子公
合成橡胶 3,000.00 11.58
品、商品 司
小计 18,000.00 7,434.35
向关联人 软控股份及其控股子公
胶料、试剂助剂等 3,000.00 -
销售商品 司
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况：
序
公司名称 注册资本 主营业务 住所
号
机械设备、模具、计算机软硬 山东省青岛市高新区新
软控股份有限 93,398.6 件、自动化系统设计、开发、 业路 31 号远创国际蓝
1
公司 674 万 生产、销售、安装、调试、维 湾创意园 B 区 1 号楼
护等 202 室
橡胶加工专用设备、计算机软
青岛胶州市胶东街道办
青岛软控机电 45,000.0 硬件的开发、生产、销售、安
2 事处营旧路两侧、工业
工程有限公司 0万 装、调试以及技术服务、咨询
园路南
等
青岛优享供应 青岛市市北区郑州路
3 500.00 万 批发、零售及网上销售等
链有限公司 43 号 901 室
合成橡胶、合成树脂产品及其
抚顺伊科思新 20,000.0 抚顺市东洲区齐隆东街
4 原料和衍生产品、助剂的开发、
材料有限公司 0万 17 号
生产、销售等
橡胶加工专用设备、模具的开
软控联合科技 6,000.00 山东省潍坊市诸城市林
5 发、生产、销售、安装调试及
有限公司 万 家村镇东店子村 154 号
技术服务等
山东省青岛市高新区新
计算机软硬件、网络工程及监
青岛海威物联 1,000.00 业路 31 号远创国际蓝
6 控工程的技术研究、技术转让、
科技有限公司 万 湾创意园 B 区 1 号楼
技术服务、技术咨询等
203 室
山东省青岛市黄岛区泊
益凯新材料有 27,620.0 橡胶新材料、机械设备的技术
7 里镇青岛董家口经济区
限公司 0万 研究、技术转让、技术服务等
管理委员会办公楼
青岛华控能源 1,000.00 新能源产品的研发、设计、制 青岛市四方区郑州路
8
科技有限公司 万 造、安装、销售等 43 号 702 室
北京敬业机械 3,000.00 北京市西城区新街口外
9 生产橡胶轮胎专用设备等
设备有限公司 万 大街 28 号 B 座 238 室
开炼机及辊类产品开发、装配、
辽宁省庄河市光明山镇
大连软控机电 调试与售后服务；橡胶机械、
10 500.00 万 冯屯村（光明山工业园
有限公司 塑料机械、造纸机械开发、生
区）
产、销售等。
橡胶加工专用设备、化工生产 山东省青岛市高新区新
青岛软控智能 3,000.00 专用设备、食品工业专用设备、 业路 31 号远创国际蓝
11
装备有限公司 万 制药专用设备、计算机软硬件 湾创意园 B 区 1 号楼
的开发、销售、安装、调试等 207 室
（二）与上市公司的关联关系
公司与软控股份及其控股子公司符合《上海证券交易所股票上市规则》
10.1.3 第（三）条规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与关联方之间发生的交易主要是日常生产经营过程中采
购设备、模具、软件、备件、胶类以及出售胶料、试剂助剂等。
公司及控股子公司与关联方的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规
定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商交易价格，并且交易
双方将参照市场价格来确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、关联方履约能力
上述关联方资信情况良好、履约能力较强，至今为止与公司及控股子公司发
生的交易履行情况良好，根据经验和合理判断，其未来具有较好的履约能力。
五、交易目的和对上市公司的影响
（一）交易必要性
软控股份及其控股子公司致力于工业信息化技术与数字化装备制造，立足于
橡胶行业，延伸产业链，持续保持在国内同行业的领先地位，也是全球知名的橡
胶轮胎行业装备与软件提供商，公司及控股子公司需要向其采购部分设备、模具、
软件、备件等，以满足日常生产经营需要。同时，软控股份控股子公司也从事合
成橡胶的生产经营，其生产的合成橡胶具有较强的竞争优势，且其日常经营需采
购部分胶料及试剂助剂等原材料，为进一步提高公司竞争力，公司及控股子公司
预计将从软控股份及其控股子公司采购合成橡胶等材料，同时按公允价格向其出
售胶料、试剂助剂等。
（二）对上市公司的影响
公司及控股子公司与上述关联人的关联交易遵循公平、合理的原则，双方的
交易行为均通过合同的方式予以约定，交易价格公允，未损害公司和非关联股东
的利益。该等关联交易系公司及控股子公司日常经营行为，对公司财务状况、经
营成果不会产生任何不利影响，公司及控股子公司的主要业务、收入、利润也不
会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
独立董事就该事项发表事前认可意见如下：公司及控股子公司 2019 年度预
计日常关联交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利
益及侵害公司股东利益的行为，符合《公司章程》等相关规定。同意将《关于公
司 2019 年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事就该事项发表独立意见如下：公司及控股子公司与关联方之间发生
的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存
在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一
致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议
2、公司第四届监事会第十七次会议决议
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意
见书
4、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见及
对外担保情况的专项说明
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日