证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎         公告编号：临 2019-021


                 赛轮集团股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于
2019 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前
10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
    一、审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、审议并通过了《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、审议并通过了《2018 年度利润分配预案》
    与会监事对公司《2018 年度利润分配预案》进行了认真审核，发表意见如
下：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公
司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，既保障了股东的合理回报，
又有利于公司健康、稳定、持续发展。同意公司 2018 年度利润分配预案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    四、审议并通过了《2018 年年度报告及摘要》
    与会监事对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了认真审核，发表意见如
下：经审核，我们认为董事会编制《2018 年年度报告及摘要》的程序符合中国
证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    五、审议并通过了《2019 年第一季度报告及正文》
    与会监事对公司《2019 年第一季度报告及正文》进行了认真审核，发表意
见如下：经审核，我们认为董事会编制《2019 年第一季度报告及正文》的程序
符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    六、审议并通过了《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》
    与会监事对《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》进行了认真审
核，发表意见如下：我们认为公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系日常
正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及
股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平
合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。同意本次关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    七、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    与会监事对公司《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审核，发表意
见如下：我们认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提
资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的
资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规
定，监事会同意公司计提 2018 年度资产减值准备。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    八、审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    与会监事对公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行
了认真审核，发表意见如下：我们认为，公司募集资金存放与使用均经过了必要
的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》、《公司章程》等有关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    九、审议并通过了《2018 年度内部控制评价报告》
    与会监事对公司《2018 年度内部控制评价报告》进行了审核，发表意见如
下：我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内公司财务报告及非财务报告内部
控制不存在重大缺陷、重要缺陷。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    十、审议并通过了《2018 年度社会责任报告》
    与会监事对公司《2018 年度社会责任报告》进行了认真审核，发表意见如
下：我们认为，公司《2018 年度社会责任报告》的相关内容符合上海证券交易
所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境
信息披露指引>的通知》的相关要求，全面、真实、客观地反映了公司履行社会
责任情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    十一、审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
    与会监事对公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》进行了认真审核，
发表意见如下：我们认为，公司使用不超过人民币 15 亿元（在 15 亿元额度内，
资金可以滚动使用）的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短
期理财产品或固定收益类证券，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效
率，增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    十二、审议并通过了《关于对控股子公司委托贷款的议案》
    与会监事对公司《关于对控股子公司委托贷款的议案》进行了认真审核，发
表意见如下：我们认为，公司为控股子公司提供委托贷款，是为满足控股子公司
日常生产经营流动资金需求，整体风险可控。同时，公司使用自有资金委托金融
机构向控股子公司贷款不涉及关联交易，可有效提升公司资金整体使用效率，有
效降低财务费用，不会对公司生产经营产生重大影响。同意公司在 8 亿元额度内
使用自有资金委托金融机构向控股子公司贷款。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    十三、审议并通过了《关于制定公司<股东回报规划（2019 年-2021 年）>
的议案》
    与会监事对《关于制定公司<股东回报规划（2019 年-2021 年）>的议案》进
行了认真审核，发表意见如下：我们认为，董事会拟定该股东回报规划的决策程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，其内容能实现对投资者的合
理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，为公司建立了科学、持续、稳定的分红
政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地
保护投资者特别是中小投资者的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
   上述第一项至第四项、第八项及第十三项议案尚需提交公司 2018 年年度股
东大会审议。
   特此公告。




                                          赛轮集团股份有限公司监事会
                                                 2019 年 4 月 27 日