证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：2019-034
赛轮集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷橡塑新材料大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,117,275,185
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.3581
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长袁仲雪先生、副董事长延万华先生因工
作原因不能到会主持，故现场会议由半数以上董事共同推举公司董事、董事会秘
书、副总裁宋军先生主持。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事袁仲雪先生、杜玉岱先生、延万华先生、
张必书先生、独立董事谢岭先生、刘树国先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人,监事李晓东先生、胡秀敏先生因工作原因未能
出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,117,261,085 99.9987 14,000 0.0012 100 0.0001
2、 议案名称：《2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,117,261,085 99.9987 14,000 0.0012 100 0.0001
3、 议案名称：《2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,117,261,085 99.9987 14,000 0.0012 100 0.0001
4、 议案名称：《2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,117,261,085 99.9987 14,000 0.0012 100 0.0001
5、 议案名称：《2018 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,117,261,085 99.9987 14,000 0.0012 100 0.0001
6、 议案名称：《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构及支付其 2018 年度审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,116,555,485 99.9355 14,000 0.0012 705,700 0.0633
7、 议案名称：《关于公司 2019 年度预计对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,104,124,526 98.8229 12,445,059 1.1138 705,600 0.0633
8、 议案名称：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,117,261,085 99.9987 14,000 0.0012 100 0.0001
9、 议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,117,261,085 99.9987 14,100 0.0013 0 0.0000
10、 议案名称：《关于为参股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,117,067,025 99.9813 208,060 0.0186 100 0.0001
11、 议案名称：《关于制定公司<股东回报规划（2019 年-2021 年）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,117,261,185 99.9987 14,000 0.0013 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2018 年度董事 99.99 14,0 0.00 0.00
1 266,007,106 100
会工作报告》 46 00 52 02
2 《2018 年度监事 266,007,106 99.99 14,0 0.00 100 0.00
会工作报告》 46 00 52 02
《2018 年度财务 99.99 14,0 0.00 0.00
3 266,007,106 100
决算报告》 46 00 52 02
《2018 年度利润 99.99 14,0 0.00 0.00
4 266,007,106 100
分配预案》 46 00 52 02
《2018 年年度报 99.99 14,0 0.00 0.00
5 266,007,106 100
告及摘要》 46 00 52 02
《关于聘任中兴
华会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司 2019 99.72 14,0 0.00 705,7 0.26
6 265,301,506
年度审计机构及 94 00 52 00 54
支付其 2018 年
度审计报酬的议
案》
《关于公司 2019 12,4
95.05 4.67 705,6 0.26
7 年度预计对外担 252,870,547 45,0
65 82 00 53
保的议案》 59
《关于公司募集
资金存放与实际 99.99 14,0 0.00 0.00
8 266,007,106 100
使用情况的专项 46 00 52 02
报告》
《关于公司董
事、监事及高级
99.99 14,1 0.00 0.00
9 管 理 人 员 2018 266,007,106 0
46 00 54 00
年度薪酬的议
案》
《关于为参股子
99.92 208, 0.07 0.00
10 公司提供担保的 265,813,046 100
17 060 82 01
议案》
《关于制定公司
<股东回报规划 99.99 14,0 0.00 0.00
11 266,007,206 0
（2019 年-2021 47 00 53 00
年）>的议案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东琴岛律师事务所
律师：李茹、徐述
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章
程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2018 年年度股东大会决议；
2、 山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。
赛轮集团股份有限公司
2019 年 5 月 18 日