赛轮轮胎:第四届董事会第二十九次会议决议公告2019-10-31
证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2019-083
赛轮集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议
于 2019 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会
议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人,实
到董事 9 人(其中以通讯表决方式出席 5 人)。会议由董事长袁仲雪先生主持,
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下决议:
1、《2019 年第三季度报告及正文》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn;《赛轮集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》详见《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、《关于对子公司增加委托贷款额度的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于对子公司增加委托贷款额度的公告》(临
2019-085)详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
独立董事对上述第二项议案发表了独立意见。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2019 年 10 月 31 日