中铝国际：2019年第一次临时股东大会会议资料2018-12-04
中铝国际工程股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
二○一八年十二月
会议议程
现场会议开始时间：2019年1月18日（星期五）9:30
现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路99号C座中
铝国际工程股份有限公司211会议室
网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年1月18
日（星期五）的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年1月
18日（星期五）的9:15-15:00。
主持人：董事长贺志辉先生
出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级
管理人员及中介机构代表等
现场会议基本程序：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况，推选监票人和计票人
三、审议议案
四、填写现场表决票并开始投票
五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以
公告为准）
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议案目录
议案一：关于注册资本变更及办理工商登记的议案 ......... 4
议案二：关于修订《公司章程》的议案 ................... 5
议案三：关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中
铝长城建设有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供担保的
议案 ................................................. 7
议案四：关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供
担保的议案 ........................................... 9
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中铝国际工程股份有限公司 股东大会会议资料
议案一：关于注册资本变更及办理工商登记的议案
各位股东及股东代表：
中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）首次公开发
行的 295,906,667 股人民币普通股 A 股股票已经于 2018 年 8 月
31 日在上海证券交易所上市。本次公开发行完成后，公司股份
总数由 2,663,160,000 股变更为 2,959,066,667 股。
现拟根据上述发行结果变更公司注册资本，将注册资本由
人民币 2,663,160,000 元变更为人民币 2,959,066,667 元，并
提请股东大会授权公司董事会及其授权人士在股东大会审议通
过后代表公司就上述注册资本变更办理相关工商变更登记手
续。此外，公司董事会已经于 2018 年 10 月 9 日审议并通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据上述公开发行结果
对《中铝国际工程股份有限公司章程》有关条款进行相应修订，
并同意公司于相关政府部门相应办理工商变更登记、备案或其
他必要手续，现为办理工商变更登记事宜，需股东大会一并审
议确认《关于修订<公司章程>的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
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中铝国际工程股份有限公司 股东大会会议资料
议案二：关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）2015 年
第一次临时股东大会、2015 年第一次内资股股东大会及 2015
年第一次 H 股股东大会审议通过的《关于提请股东大会、类别
股东会议授权董事会办理本次发行相关事宜的议案》，2015 年
度股东大会、2016 年第一次内资股类别股东大会及 2016 年第
一次 H 股类别股东大会审议通过的《关于延长授权董事会办理
公司本次 A 股发行相关事项有效期的议案》，2016 年度股东大
会、2017 年第一次内资股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类
别股东大会审议通过的《关于延长授权董事会办理公司本次 A
股发行相关事项有效期的议案》，2017 年度股东大会、2018 年
第一次内资股类别股东大会及 2018 第一次 H 股类别股东大会审
议通过的《关于延长授权董事会办理公司本次 A 股发行相关事
项有效期的议案》，股东大会授权董事会对公司章程中与 A 股
首次公开发行相关的条款进行修订或者按照中国证券发行监管
部门、证券交易所及证券登记结算机构的要求对有关条款进行
修订，在 A 股首次公开发行完成后，就公司章程、注册资本变
更等事项向证券监督管理机构、工商行政管理部门、证券登记
机关及其他相关政府部门办理核准、变更、备案等事宜。
经中国证券监督管理委员会 2018 年 6 月 7 日《关于核准中
铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许
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中铝国际工程股份有限公司 股东大会会议资料
可[2018]934 号）核准，公司向境内社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）29,590.6667 万股，并于 2018 年 8 月 31 日在上海
证券交易所上市。
现拟根据上述发行结果对《中铝国际工程股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）有关条款进行相应修订，并同
意公司于相关政府部门相应办理工商变更登记、备案或其他必
要手续。
以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，
现提请股东大会审议。该议案涉及《公司章程》修订内容以及
修订后的《中铝国际工程股份有限公司章程》的具体情况详见
公司于 2018 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站刊登的《关于
修订<公司章程>的公告》及《章程》。
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议案三：关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有
限公司、中铝长城建设有限公司及中铝山东工程技术
有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
现中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）下属全资子
公司长沙有色冶金设计研究院有限公司（以下简称长沙院）、中
国有色金属工业第六冶金建设有限公司（以下简称六冶）拟为其
下属全资子公司提供担保，公司下属控股子公司中铝山东工程技
术有限公司（以下简称山东工程）的下属控股子公司中铝万成山
东建设有限公司（以下简称万成公司）拟为山东工程提供担保，
担保简要情况如下：
一、长沙院为下属子公司提供人民币 0.2 亿元担保
中铝国际山东建设有限公司（以下简称山东建设）是公司下
属全资子公司长沙院的全资子公司，拟在齐商银行股份有限公司
山铝支行申请人民币 0.2 亿元授信，需要长沙院为上述授信提供
连带责任保证，担保债权金额为人民币 0.2 亿元。
二、六冶为下属子公司提供人民币 3 亿元担保
中铝长城建设有限公司（以下简称长城建设）是公司下属全
资子公司六冶的全资子公司，拟在以下 2 家金融机构申请人民币
3 亿元授信，需要六冶提供连带责任保证，担保债权金额为人民
币 3 亿元，简要情况如下：
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（一）长城建设拟在平安银行股份有限公司郑州分行申请人
民币 1 亿元授信，需要六冶为上述授信提供连带责任保证，担保
债权金额为人民币 1 亿元。
（二）长城建设拟在渤海银行股份有限公司郑州分行申请人
民币 2 亿元授信，需要六冶为上述授信提供连带责任保证，担保
债权金额为人民币 2 亿元。
三、山东工程下属子公司万成公司为山东工程提供人民币 1
亿元担保
山东工程为公司的控股子公司，公司持股 60%，中国铝业股
份有限公司持股 40%；万成公司为山东工程的控股子公司，山东
工程持股 95.3%，山东山铝环境新材料有限公司持股 4.7%。山
东工程拟在兴业银行股份有限公司淄博分行申请人民币 1 亿元
授信，需要万成公司为上述授信提供连带责任保证，担保债权金
额为人民币 1 亿元。
以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现
提请股东大会审议。该议案涉及对外担保具体情况详见公司于
2018 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站刊登的《关于对外担保
的公告》。
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议案四：关于审议控股子公司为中铝万成
山东建设有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
现中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）下属控股子
公司中铝山东工程技术有限公司（以下简称山东工程）拟为其下
属控股子公司中铝万成山东建设有限公司（以下简称万成公司）
提供担保，担保简要情况如下：
山东工程为公司的控股子公司，公司持股 60%，中国铝业股
份有限公司持股 40%；万成公司为山东工程的控股子公司，山东
工程持股 95.3%，山东山铝环境新材料有限公司持股 4.7%。万
成公司拟在兴业银行股份有限公司淄博分行申请人民币 1 亿元
授信，需要山东工程为上述授信提供连带责任保证，担保债权金
额为人民币 1 亿元。山东山铝环境新材料有限公司持有万成公司
4.7%的股权，而山东山铝环境新材料有限公司系山东铝业有限公
司实际控制的子公司，山东铝业有限公司为公司控股股东中国铝
业集团有限公司间接持股的下属全资子公司，所以山东山铝环境
新材料有限公司为公司的关联法人，在本项担保中其未按股权比
例为万成公司提供担保，根据实质重于形式原则，本次山东工程
为万成公司提供担保构成关联担保事项。
以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，
现提请股东大会审议。该议案涉及对外担保具体情况详见公司
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于 2018 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站刊登的《关于对外
担保的公告》。
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