证券代码：601068    证券简称：中铝国际    公告编号：临 2020-022



          中铝国际工程股份有限公司
      第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会
第十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
及《中铝国际工程股份有限公司章程》和《中铝国际工程股份有限公司
监事会议事规则》的规定。

    （二）本次会议于 2020 年 3 月 30 日以现场结合视频通讯方式召开。
会议通知及相关议案于 2020 年 3 月 18 日以邮件的方式向全体监事发出。
    （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决人
数 3 人，出席监事对相关会议议案进行了表决。
    （四）监事会主席范光生先生主持了本次会议。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于审议公司 2019 年度业绩公告和年度报
告的议案》
    公司监事会认为：公司 2019 年度业绩公告和年度报告的编制和审
核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真
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实地反映了公司的实际情况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与
2019 年度业绩公告和年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。公司监事会同意公司 2019 年度业绩公告和年度报告。
    议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。
    （二）审议并通过了《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议

案》
    公司监事会同意公司 2019 年度财务决算报告。
    议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交公司

股东大会审议批准。
    （三）审议并通过了《关于审议公司 2020 年度经营计划报告的议
案》
    公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2020 年度经营计划
报告》。
    议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。
    （四）审议并通过了《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议
案》
    根据公司经审计的 2019 年度财务报告，2019 年度公司合并财务报
表归属于上市公司股东净利润为 34,852,562.55 元；截至 2019 年 12 月
31 日，母公司未分配利润为 19,930,329.86 元。公司利润分配方案以
2019 年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润的 30.56%向全体股
东分配股息，以总股本 2,959,066,667 股为基数，采取现金分红方式，
按照每 10 股派发现金红利 0.036 元（含税），分配股利共计
10,652,640.00 元。
    议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交公司

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股东大会审议批准。
    （五）审议并通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》
    2018 年 8 月 27 日，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 29,590.6667 万股，募集资金总额人民币 102,087.80 万元，扣除

发行费用后，募集资金净额为人民币 97,958.25 万元。公司根据《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规制定了《中铝
国际工程股份有限公司募集资金使用管理办法》。自 A 股上市以来，公

司一直合法且规范地使用募集资金。2018 年度，公司实际使用的募集资
金款项共计人民币 90,444.49 万元。2019 年度，公司实际使用的募集资
金款项共计人民币 7,513.76 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，上述资金
已全部使用完毕。
    议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。
    （六）审议并通过了《关于审议公司 2019 年度社会责任报告的议
案》
    公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019 年度社会责任
报告》。
    议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。
    （七）审议并通过了《关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告
的议案》
    公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019 年度内部控制
评价报告》。
    议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。
    （八）审议并通过了《关于审议公司 2020 年度监事薪酬的议案》

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    公司监事会同意：在公司无任职的监事不在公司领取薪酬；在公司
任职的监事，其现金薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、年度利润提成奖

励薪酬、经营任期激励薪酬和公务交通补贴构成。
    议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交公司
股东大会审议批准。

    （九）审议并通过了《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的
议案》
    公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019 年度监事会工

作报告》。
    议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交公司
股东大会审议批准。
    特此公告。


                                   中铝国际工程股份有限公司监事会
                                                 2020 年 3 月 30 日
     报备文件
    中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议




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