证券代码：601069         证券简称：西部黄金        编号：临 2017-083



                    西部黄金股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2017 年 9 月 18 日下午 15:30 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融
合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议
的会议通知于 2017 年 9 月 7 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监事，
会议由监事会主席牛新华先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    经会议审议通过，选举牛新华先生为公司第三届监事会主席。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                         西部黄金股份有限公司监事会
                                               2017 年 9 月 19 日