证券代码：601069              证券简称：西部黄金               编号:2018-073



                      西部黄金股份有限公司
             第三届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2018 年 11 月 23 日在乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 12 楼会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知和议案于 2018 年 11 月 12 日
以现场送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席牛新华先生主
持。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召开符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议并通过《关于子公司销售自产金精粉构成关联交易的议案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见公司刊登的公告【2018-070】。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    2.审议并通过《关于公司增加 2018 年日常关联交易事项的议案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见公司刊登的公告【2018-071】。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    特此公告。


                                                 西部黄金股份有限公司监事会
                                                             2018 年 11 月 24 日