证券代码：601069         证券简称：西部黄金              编号：2019-013



                    西部黄金股份有限公司
          第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2019 年 4 月 10 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501
号西部黄金股份有限公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本
次会议的会议通知于 2019 年 4 月 1 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体
监事，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                               西部黄金股份有限公司监事会
                                                         2019 年 4 月 11 日