证券代码：601077        证券简称：渝农商行         公告编号：2020-010



                   重庆农村商业银行股份有限公司

                  第四届监事会第九次会议决议公告


    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第九次
会议于 2020 年 3 月 26 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。本行
已于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席监
事 8 名，实际出席监事 8 名（其中，为防疫需要，本行外部监事胡书春先生、潘
理科先生、王洪先生，股东代表监事曾建武先生、左瑞蓝女士以通讯方式参会）。
会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行
股份有限公司章程》的有关规定。


    一、本次会议审议通过了以下议案：
    （一） 关于审议《重庆农村商业银行监事会关于 2019 年度监事履职评价
报告》的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二） 关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度监事会工作
报告》的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三） 关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度报告及其摘
要、业绩公告》的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本行 2019 年年度报告及摘要、业绩公告的编制和审议程序符
合国家法律、法规和本行章程的规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内
本行的经营管理和财务状况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    （四） 关于审议《重庆庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度企业社会
责任报告》的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五） 关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度财务决算方
案》的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六） 关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度利润分配方
案》的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本行 2019 年度利润分配的决策程序符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国商业银行法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定及本行章程；利润分配方案
充分考虑了本行盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害全体
股东特别是中小股东利益的情形，符合本行经营现状。
    （七） 关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度财务预算方
案》的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八） 关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第二、五、六、七项议案以及《重庆农村商业银行股份有限公司 2019
年年度报告》尚需提交本行 2019 年度股东大会审议。
    特此公告。


                                     重庆农村商业银行股份有限公司监事会
                                                         2020 年 3 月 26 日