证券代码：601086          证券简称：国芳集团         公告编号：2017-009



           甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11
月 15 日下午 16:00 在公司十五楼会议室召开了第四届监事会第四次会议。会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳
工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
    一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费
用自有资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换募投项目预先已投入的自筹资金和
支付发行费用的自有资金，履行了相关审批程序，未与公司募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集
资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时
间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等法律法规及公司《公司募集资金管理制度》的相关规定，内容及程序合
法合规。监事会同意公司使用 12,085.13 万元人民币的募集资金置换公司截至
2017 年 10 月 31 日募投项目先期投入的自筹资金和支付发行费用的自有资金。
    同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度及贷款事项
提供担保暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司控股股东、实际控制人张国芳先生，实际控制人张春芳女
士为公司申请银行授信及贷款无偿提供连带责任保证，支持了公司发展，且不需


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要公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程序符合相关法
律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的
情形。
    同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司监事会

                                                      2017 年 11 月 16 日




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