证券代码：601088       证券简称：中国神华       公告编号：临 2018-047



               中国神华能源股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告

    中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第四届董事会第十三次会议于

2018 年 9 月 11 日以书面方式发出通知，于 2018 年 9 月 13 日以书面审议方式召

开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规

章和本公司章程的规定。

    全体董事审议了本次董事会议案，并以书面形式发表了表决意见。

    一、《关于聘任张继明为中国神华能源股份有限公司总裁的议案》

    经凌文董事长提名，本公司第四届董事会提名委员会建议，董事会审议并批

准聘任张继明先生为中国神华能源股份有限公司总裁，任期自董事会批准之日起

三年，连聘可以连任。

    本公司全体独立非执行董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

    议案表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告

    附件：张继明简历



                                     承中国神华能源股份有限公司董事会命
                                               董事会秘书      黄清
                                                2018 年 9 月 14 日




                                     1
附件

                               张继明简历



    张继明，男，1963 年 11 月出生，54 岁，中国国籍，高级工程师，中共党员，

国务院“政府特殊津贴”专家。张先生拥有丰富的企业管理经验，他于 1985 年

毕业于辽宁省石油化工学校。

    张先生自 2018 年 9 月起任中国神华能源股份有限公司总裁、党委副书记。

自 2016 年 7 月至 2018 年 9 月任中国神华能源股份有限公司副总裁。自 2012 年

8 月至 2016 年 7 月任中国神华煤制油化工有限公司党委副书记、董事长、总经

理。自 2008 年 5 月至 2012 年 8 月任中国神华煤制油化工有限公司董事、副总裁

（子公司正职级），中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司总经理、

党委书记、副书记等职务。

    此前，张先生曾任辽阳石油化工分公司炼油厂副厂长、厂长等职务。

    张先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过国务

院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股

票。




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