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公司公告

中国神华:2018年度股东周年大会决议公告2019-06-22  

						证券代码:601088            证券简称:中国神华         公告编号:临 2019-030


                    中国神华能源股份有限公司
                 2018 年度股东周年大会决议公告

       中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示:

       本次会议是否有否决议案:无

一、      会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间:2019 年 6 月 21 日

(二)     股东大会召开的地点:北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 B 座
       一层会议厅

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                            220
其中:A 股股东人数                                                       216
      境外上市外资股股东人数(H 股)                                       4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 17,163,444,165
其中:A 股股东持有股份总数                                    15,521,751,800
      境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                   1,641,692,365
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                  86.293473
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                            78.039457
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                   8.254016


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次股东周年大会由中国神华能源股份有限公司(“本公司”)董事会召集,
由李东董事主持,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
(“《公司法》”)及《中国神华能源股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。

                                       1
     (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事姜波博士因公请假;
     2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
     3、董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。



     二、    议案审议情况

     (一)   非累积投票议案

      1、 议案名称:《关于<中国神华能源股份有限公司 2018 年度董事会报告>的议案》
         审议结果:通过
         表决情况:
  股东类型                同意                   反对                  弃权
                    票数       比例(%)   票数     比例(%)    票数     比例(%)
    A股        15,520,317,759 99.990761    132,764    0.000855 1,301,277    0.008384
    H股         1,638,577,165 99.936071 1,048,200     0.063929         0    0.000000
普通股合计 17,158,894,924 99.985536 1,180,964         0.006881 1,301,277    0.007583




      2、 议案名称:《关于<中国神华能源股份有限公司 2018 年度监事会报告>的议案》
         审议结果:通过
         表决情况:
  股东类型                同意                    反对                 弃权
                    票数       比例(%)     票数      比例      票数     比例(%)
                                                       (%)
    A股        15,520,316,759    99.990755   132,764 0.000855 1,302,277     0.008390
    H股         1,638,577,165    99.936071 1,048,200 0.063929          0    0.000000
普通股合计 17,158,893,924        99.985530 1,180,964 0.006882 1,302,277     0.007588




      3、 议案名称:《关于<中国神华能源股份有限公司 2018 年度财务报告>的议案》
         审议结果:通过
         表决情况:
  股东类型                同意                    反对                弃权
                   票数        比例(%)     票数      比例      票数   比例(%)
                                                       (%)
    A股        15,520,316,759    99.990755   132,764 0.000855 1,302,277    0.008390
    H股         1,638,577,165    99.936071 1,048,200 0.063929         0    0.000000
普通股合计 17,158,893,924        99.985530 1,180,964 0.006882 1,302,277    0.007588


                                         2
      4、 议案名称:《关于中国神华能源股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》
         审议结果:通过
         表决情况:
  股东类型                同意                     反对                弃权
                   票数        比例(%)      票数      比例      票数    比例(%)
                                                        (%)
    A股        15,521,324,700    99.997248    386,700 0.002492    40,400    0.000260
    H股         1,626,378,365    99.067182 15,314,000 0.932818         0    0.000000
普通股合计 17,147,703,065        99.908287 15,700,700 0.091478    40,400    0.000235


      5、 议案名称:《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2018 年度薪酬的议
          案》
         审议结果:通过
         表决情况:
  股东类型                同意                    反对                弃权
                   票数        比例(%)     票数      比例      票数     比例(%)
                                                       (%)
    A股        15,520,365,059    99.991066   139,164 0.000896 1,247,577     0.008038
    H股         1,638,281,353    99.834946 2,708,512 0.165054         0     0.000000
普通股合计 17,158,646,412        99.976139 2,847,676 0.016592 1,247,577     0.007269


      6、 议案名称:《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
         审议结果:通过
         表决情况:
  股东类型                同意                     反对                弃权
                   票数        比例(%)      票数      比例     票数    比例(%)
                                                        (%)
    A股        15,520,311,059    99.990718    139,464 0.000898 1,301,277    0.008384
    H股         1,609,664,353    98.172692 29,961,012 1.827308         0    0.000000
普通股合计 17,129,975,412        99.817021 30,100,476 0.175396 1,301,277    0.007583


      7、 议案名称:《关于公司聘任 2019 年度外部审计师的议案》
         审议结果:通过
         表决情况:
  股东类型                同意                     反对               弃权
                   票数        比例(%)      票数      比例    票数    比例(%)
                                                        (%)
    A股        15,518,036,101    99.976061 2,661,422 0.017147 1,054,277    0.006792
    H股         1,634,704,081    99.574324 6,988,284 0.425676         0    0.000000
普通股合计 17,152,740,182        99.937635 9,649,706 0.056222 1,054,277    0.006143

                                         3
      8、 议案名称:《关于与国家能源集团签订 2020 年至 2022 年<煤炭互供协议>的
          议案》
         审议结果:通过
         表决情况:
  股东类型                同意                   反对                  弃权
                   票数        比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)
    A股         1,708,577,540    99.972788 138,464 0.008102      326,600    0.019110
    H股         1,641,649,865 100.000000         0 0.000000            0    0.000000
普通股合计      3,350,227,405    99.986120 138,464 0.004133      326,600    0.009747




      9、 议案名称:《关于与国家能源集团签订 2020 年至 2022 年<产品和服务互供协
          议>的议案》
         审议结果:通过
         表决情况:
  股东类型                同意                     反对                  弃权
                   票数        比例(%)     票数     比例(%) 票数       比例(%)
    A股        1,708,577,540     99.972788   138,464    0.008102 326,600     0.019110
    H股        1,627,805,853     99.833886 2,708,512    0.166114       0     0.000000
普通股合计 3,336,383,393         99.904970 2,846,976    0.085250 326,600     0.009780




      10、议案名称:《关于与国家能源集团签订 2020 年至 2022 年<金融服务协议>的
          议案》
          审议结果:通过
          表决情况:
  股东类型              同意                    反对                     弃权
                  票数       比例(%)    票数      比例(%)      票数    比例(%)
    A股       1,679,899,787 98.294787 28,816,217       1.686103 326,600      0.019110
    H股         834,321,076 50.822109 807,328,789     49.177891         0    0.000000
普通股合计 2,514,220,863 75.035859 836,145,006        24.954394 326,600      0.009747




                                         4
      11、议案名称:《关于修订<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》
          审议结果:通过
          表决情况:
  股东类型                同意                   反对                弃权
                    票数       比例(%)    票数     比例(%) 票数    比例(%)
    A股         15,494,243,538 99.822776 26,473,685 0.170559 1,034,577 0.006665
    H股            683,131,140 41.659523 956,664,725 58.340477        0 0.000000
普通股合计      16,177,374,678 94.265243 983,138,410 5.728729 1,034,577 0.006028




      12、议案名称:《关于修订<中国神华能源股份有限公司股东大会议事规则>的议
          案》
          审议结果:通过
          表决情况:
  股东类型                  同意                     反对                 弃权
                    票数         比例(%)    票数     比例(%)    票数    比例(%)
    A股         15,520,388,259     99.991215 115,964     0.000747 1,247,577    0.008038
    H股          1,640,692,365   100.000000        0     0.000000         0    0.000000
普通股合计 17,161,080,624          99.992055 115,964     0.000676 1,247,577    0.007269




      13、议案名称:《关于修订<中国神华能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
          审议结果:通过
          表决情况:
  股东类型                  同意                   反对               弃权
                     票数        比例(%)    票数   比例(%)   票数   比例(%)
    A股         15,520,365,759     99.991070 138,464 0.000892 1,247,577    0.008038
    H股           1,640,692,365 100.000000         0 0.000000         0    0.000000
普通股合计      17,161,058,124     99.991924 138,464 0.000807 1,247,577    0.007269




                                          5
           14、议案名称:《关于修订<中国神华能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》
               审议结果:通过
               表决情况:
       股东类型                  同意                   反对               弃权
                          票数        比例(%)    票数   比例(%)   票数   比例(%)
         A股         15,520,388,259     99.991215 115,964 0.000747 1,247,577    0.008038
         H股           1,640,692,365 100.000000         0 0.000000         0    0.000000
     普通股合计      17,161,080,624     99.992055 115,964 0.000676 1,247,577    0.007269


          15、议案名称:《关于选举王祥喜为公司第四届董事会执行董事的议案》
              审议结果:通过
              表决情况:
      股东类型                同意                   反对                弃权
                        票数       比例(%)   票数      比例(%)  票数   比例(%)
        A股         15,512,250,265 99.938786    119,164 0.000767 9,382,371    0.060447
        H股          1,584,566,970 97.061694 47,968,895 2.938306         0    0.000000
    普通股合计 17,096,817,235 99.664979 48,088,059 0.280327 9,382,371         0.054694


          (二)   涉及重大事项,5%以下 A 股股东的表决情况

议案          议案名称                    同意                 反对                弃权
序号                                票数      比例(%) 票数     比例(%) 票数 比例(%)
3    《关于<中国神华能源股份有 1,707,607,563 99.916032    132,764 0.007769 1,302,277 0.076199
     限公司 2018 年度财务报告>
     的议案》
4    《关于中国神华能源股份有限 1,708,615,504 99.975009   386,700 0.022627    40,400 0.002364
     公司 2018 年度利润分配的议
     案》
5    《关于中国神华能源股份有限 1,707,655,863 99.918859   139,164 0.008142 1,247,577 0.072999
     公司董事、监事 2018 年度薪
     酬的议案》
6    《关于购买董事、监事及高级 1,707,601,863 99.915699   139,464 0.008160 1,301,277 0.076141
     管理人员责任保险的议案》
7    《关于公司聘任 2019 年度外 1,705,326,905 99.782586 2,661,422 0.155726 1,054,277 0.061688
     部审计师的议案》
8    《关于与国家能源集团签订 1,708,577,540 99.972788     138,464 0.008102 326,600 0.019110
     2020 年至 2022 年<煤炭互供
     协议>的议案》



                                              6
议案          议案名称                  同意                反对                弃权
序号                              票数      比例(%) 票数    比例(%) 票数 比例(%)
9    《关于与国家能源集团签订 1,708,577,540 99.972788  138,464 0.008102 326,600 0.019110
     2020 年至 2022 年<产品和服
     务互供协议>的议案》
10 《关于与国家能源集团签订 1,679,899,787 98.294787 28,816,217 1.686103 326,600 0.019110
     2020 年至 2022 年<金融服务
     协议>的议案》
12 《关于修订<中国神华能源股 1,707,679,063 99.920216   115,964 0.006785 1,247,577 0.072999
     份有限公司股东大会议事规
     则>的议案》
15 《关于选举王祥喜为公司第四 1,699,541,069 99.444043  119,164 0.006973 9,382,371 0.548984
     届董事会执行董事的议案》




         (三)    关于议案表决有关情况的说明

         1、 本次股东大会议案 11-14 为特别决议案,其他议案为普通决议案。
         2、 本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司对议案 8-10 回避表决。
         3、 本次股东大会还审议、听取了本公司《独立董事 2018 年度述职报告》(该报
             告无需表决)。




         三、     律师见证情况

         1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所。

                律师:唐丽子、郭亮 。

         2、 律师见证结论意见:

             公司本次股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关
         法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东周年
         大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东周年大会的表决程序和表决结果
         合法有效。




         四、     备查文件目录

         1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖本公司公章的股东大会决议;

                                              7
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


    特此公告




                                 承中国神华能源股份有限公司      董事会命
                                                         董事会秘书 黄清
                                                         2019 年 6 月 22 日




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