证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临 2019-030 中国神华能源股份有限公司 2018 年度股东周年大会决议公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 B 座 一层会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 220 其中:A 股股东人数 216 境外上市外资股股东人数(H 股) 4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 17,163,444,165 其中:A 股股东持有股份总数 15,521,751,800 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 1,641,692,365 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 86.293473 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 78.039457 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 8.254016 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东周年大会由中国神华能源股份有限公司(“本公司”)董事会召集, 由李东董事主持,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》 (“《公司法》”)及《中国神华能源股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。 1 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事姜波博士因公请假; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于<中国神华能源股份有限公司 2018 年度董事会报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,520,317,759 99.990761 132,764 0.000855 1,301,277 0.008384 H股 1,638,577,165 99.936071 1,048,200 0.063929 0 0.000000 普通股合计 17,158,894,924 99.985536 1,180,964 0.006881 1,301,277 0.007583 2、 议案名称:《关于<中国神华能源股份有限公司 2018 年度监事会报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%) A股 15,520,316,759 99.990755 132,764 0.000855 1,302,277 0.008390 H股 1,638,577,165 99.936071 1,048,200 0.063929 0 0.000000 普通股合计 17,158,893,924 99.985530 1,180,964 0.006882 1,302,277 0.007588 3、 议案名称:《关于<中国神华能源股份有限公司 2018 年度财务报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%) A股 15,520,316,759 99.990755 132,764 0.000855 1,302,277 0.008390 H股 1,638,577,165 99.936071 1,048,200 0.063929 0 0.000000 普通股合计 17,158,893,924 99.985530 1,180,964 0.006882 1,302,277 0.007588 2 4、 议案名称:《关于中国神华能源股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%) A股 15,521,324,700 99.997248 386,700 0.002492 40,400 0.000260 H股 1,626,378,365 99.067182 15,314,000 0.932818 0 0.000000 普通股合计 17,147,703,065 99.908287 15,700,700 0.091478 40,400 0.000235 5、 议案名称:《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2018 年度薪酬的议 案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%) A股 15,520,365,059 99.991066 139,164 0.000896 1,247,577 0.008038 H股 1,638,281,353 99.834946 2,708,512 0.165054 0 0.000000 普通股合计 17,158,646,412 99.976139 2,847,676 0.016592 1,247,577 0.007269 6、 议案名称:《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%) A股 15,520,311,059 99.990718 139,464 0.000898 1,301,277 0.008384 H股 1,609,664,353 98.172692 29,961,012 1.827308 0 0.000000 普通股合计 17,129,975,412 99.817021 30,100,476 0.175396 1,301,277 0.007583 7、 议案名称:《关于公司聘任 2019 年度外部审计师的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%) A股 15,518,036,101 99.976061 2,661,422 0.017147 1,054,277 0.006792 H股 1,634,704,081 99.574324 6,988,284 0.425676 0 0.000000 普通股合计 17,152,740,182 99.937635 9,649,706 0.056222 1,054,277 0.006143 3 8、 议案名称:《关于与国家能源集团签订 2020 年至 2022 年<煤炭互供协议>的 议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,708,577,540 99.972788 138,464 0.008102 326,600 0.019110 H股 1,641,649,865 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 普通股合计 3,350,227,405 99.986120 138,464 0.004133 326,600 0.009747 9、 议案名称:《关于与国家能源集团签订 2020 年至 2022 年<产品和服务互供协 议>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,708,577,540 99.972788 138,464 0.008102 326,600 0.019110 H股 1,627,805,853 99.833886 2,708,512 0.166114 0 0.000000 普通股合计 3,336,383,393 99.904970 2,846,976 0.085250 326,600 0.009780 10、议案名称:《关于与国家能源集团签订 2020 年至 2022 年<金融服务协议>的 议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,679,899,787 98.294787 28,816,217 1.686103 326,600 0.019110 H股 834,321,076 50.822109 807,328,789 49.177891 0 0.000000 普通股合计 2,514,220,863 75.035859 836,145,006 24.954394 326,600 0.009747 4 11、议案名称:《关于修订<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,494,243,538 99.822776 26,473,685 0.170559 1,034,577 0.006665 H股 683,131,140 41.659523 956,664,725 58.340477 0 0.000000 普通股合计 16,177,374,678 94.265243 983,138,410 5.728729 1,034,577 0.006028 12、议案名称:《关于修订<中国神华能源股份有限公司股东大会议事规则>的议 案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,520,388,259 99.991215 115,964 0.000747 1,247,577 0.008038 H股 1,640,692,365 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 普通股合计 17,161,080,624 99.992055 115,964 0.000676 1,247,577 0.007269 13、议案名称:《关于修订<中国神华能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,520,365,759 99.991070 138,464 0.000892 1,247,577 0.008038 H股 1,640,692,365 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 普通股合计 17,161,058,124 99.991924 138,464 0.000807 1,247,577 0.007269 5 14、议案名称:《关于修订<中国神华能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,520,388,259 99.991215 115,964 0.000747 1,247,577 0.008038 H股 1,640,692,365 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 普通股合计 17,161,080,624 99.992055 115,964 0.000676 1,247,577 0.007269 15、议案名称:《关于选举王祥喜为公司第四届董事会执行董事的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 15,512,250,265 99.938786 119,164 0.000767 9,382,371 0.060447 H股 1,584,566,970 97.061694 47,968,895 2.938306 0 0.000000 普通股合计 17,096,817,235 99.664979 48,088,059 0.280327 9,382,371 0.054694 (二) 涉及重大事项,5%以下 A 股股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 3 《关于<中国神华能源股份有 1,707,607,563 99.916032 132,764 0.007769 1,302,277 0.076199 限公司 2018 年度财务报告> 的议案》 4 《关于中国神华能源股份有限 1,708,615,504 99.975009 386,700 0.022627 40,400 0.002364 公司 2018 年度利润分配的议 案》 5 《关于中国神华能源股份有限 1,707,655,863 99.918859 139,164 0.008142 1,247,577 0.072999 公司董事、监事 2018 年度薪 酬的议案》 6 《关于购买董事、监事及高级 1,707,601,863 99.915699 139,464 0.008160 1,301,277 0.076141 管理人员责任保险的议案》 7 《关于公司聘任 2019 年度外 1,705,326,905 99.782586 2,661,422 0.155726 1,054,277 0.061688 部审计师的议案》 8 《关于与国家能源集团签订 1,708,577,540 99.972788 138,464 0.008102 326,600 0.019110 2020 年至 2022 年<煤炭互供 协议>的议案》 6 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 9 《关于与国家能源集团签订 1,708,577,540 99.972788 138,464 0.008102 326,600 0.019110 2020 年至 2022 年<产品和服 务互供协议>的议案》 10 《关于与国家能源集团签订 1,679,899,787 98.294787 28,816,217 1.686103 326,600 0.019110 2020 年至 2022 年<金融服务 协议>的议案》 12 《关于修订<中国神华能源股 1,707,679,063 99.920216 115,964 0.006785 1,247,577 0.072999 份有限公司股东大会议事规 则>的议案》 15 《关于选举王祥喜为公司第四 1,699,541,069 99.444043 119,164 0.006973 9,382,371 0.548984 届董事会执行董事的议案》 (三) 关于议案表决有关情况的说明 1、 本次股东大会议案 11-14 为特别决议案,其他议案为普通决议案。 2、 本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司对议案 8-10 回避表决。 3、 本次股东大会还审议、听取了本公司《独立董事 2018 年度述职报告》(该报 告无需表决)。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所。 律师:唐丽子、郭亮 。 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关 法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东周年 大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东周年大会的表决程序和表决结果 合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖本公司公章的股东大会决议; 7 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 特此公告 承中国神华能源股份有限公司 董事会命 董事会秘书 黄清 2019 年 6 月 22 日 8