证券代码：601098    股票简称：中南传媒    编号：临 2016-027



             中南出版传媒集团股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

九次会议于 2016 年 12 月 3 日在湖南长沙普瑞酒店二楼会议室以现场方式

召开。本次会议于 2016 年 11 月 23 日以电子邮件和送达的方式发出会议通

知及相关资料。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由监事会主席彭兆平女士主持，采用记名投票方式，审议并

通过如下议案：

    一、审议通过《关于湖南省新华书店购买房产暨关联交易的议案》

    经认真审议，监事会认为：本次购买房产有利于湖南省新华书店持续

健康发展，本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》、《证

券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害

其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易已经公司第三届董事会审

计委员会第九次会议及公司第三届董事会第八次会议审议通过，董事会表

决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事事前发表了对该关联交

易的认可意见，并发表了一致同意该议案的独立意见，严格履行了必要的

决策程序。我们同意该议案。

                                1/2
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。

                  中南出版传媒集团股份有限公司监事会

                          二〇一六年十二月六日




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