证券代码：601098     股票简称：中南传媒       编号：临 2017-016



              中南出版传媒集团股份有限公司
            第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

十二次会议于 2017 年 8 月 24 日以通讯方式召开，本次会议于 2017 年 8 月

18 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决

监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

    本次会议由公司监事会主席彭兆平召集，采用记名投票方式，审议并

通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

    经认真审议，监事会认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和

审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司

2017 年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与 2017 年半年度报告及其

摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》

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   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

   经认真审议，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文

件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务报表

产生重大影响，同意本次会计政策变更。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。



                     中南出版传媒集团股份有限公司监事会

                            二〇一七年八月二十六日




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