证券代码：601098    股票简称：中南传媒        编号：临 2017-020



               中南出版传媒集团股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十二次会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议于 2017 年 10

月 20 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表

决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过

如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司工程建设、货物

及服务项目采购管理办法>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




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中南出版传媒集团股份有限公司董事会

     二〇一七年十月二十八日




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