证券代码：601098    股票简称：中南传媒        编号：临 2018-002



               中南出版传媒集团股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十三次会议于 2018 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议于 2018 年 1
月 4 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表
决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过
如下议案：
    一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    鉴于公司现任高管团队已任期届满，根据董事长提名，提请续聘丁双

平先生为公司总经理，任期三年。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于聘任公司总编辑的议案》

    鉴于公司现任高管团队已任期届满，根据总经理提名，提请续聘刘清

华先生为公司总编辑，任期三年。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》


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    鉴于公司现任高管团队已任期届满，根据总经理提名，提请续聘高军

先生、龙博先生、陈昕女士、黄楚芳先生为公司副总经理，任期三年。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    鉴于公司现任高管团队已任期届满，根据董事长提名，提请续聘高军

先生为公司董事会秘书，任期三年。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    鉴于公司现任高管团队已任期届满，根据总经理提名，提请续聘王丽

波女士为公司财务总监，任期三年。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司高级管理人员绩

效考核与薪酬管理办法（试行）>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于设立湖南快点数媒科技有限责任公司的议案》

    为加快发展中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “中南传媒”）

数字阅读业务，加大与咪咕数媒等运营商平台合作力度，提升中南传媒在

数字阅读市场的影响力，中南传媒全资子公司湖南电子音像出版社有限责

任公司拟设立独资子公司湖南快点数媒科技有限责任公司，注册资本 1000

万元。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事季水河、陈共荣、贺小刚对议案一至议案五发表独立意见如

下：根据对丁双平、高军、刘清华、王丽波、龙博、陈昕、黄楚芳的个人

                                 2/6
履历等相关资料认真审核，我们认为上述高级管理人员符合相关岗位的任

职资格，工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任本公司相关

岗位的工作。本次聘任上述高级管理人员程序规范，符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定。未发现上述高级管理人员存在《公司法》规定不得

担任相应职务的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

    独立董事季水河、陈共荣、贺小刚对议案六发表独立意见如下：《中南

出版传媒集团股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法（试

行）》有利于激发公司高级管理人员的积极性和创造性，建立健全符合国有

控股文化企业特点的高管考核评价和薪酬激励机制，促进公司持续健康发

展，不存在损害公司及股东利益的情形。该办法的制定及审议程序符合相

关法律、法规和《公司章程》等规定，我们同意该议案。

    特此公告。



                          中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                                  二〇一八年一月十一日



附件：高级管理人员简历

    丁双平，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖

南攸县人，中共党员，编审，北京师范大学历史学专业史学学士。1985 年

至 2005 年历任岳麓书社编辑室编辑、出版服务公司经理、《网上俱乐部》

主编、岳麓书社社长，2005 年至 2008 年历任湖南教育出版社社长和《中学

生百科》主编，2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、图

书与电子音像出版产业部部长。2008 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份

                                3/6
有限公司董事、总经理，2013 年 1 月迄今兼任中南博集天卷文化传媒有限

公司董事长，2015 年 4 月至 2016 年 7 月兼任天闻数媒科技（北京）有限公

司董事长。

    高军，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，黑龙

江巴彦人，中共党员，高级会计师，湖南财经学院财会专业学士，上海财

经大学工商管理硕士。1985 年至 1993 年任湖南省新闻出版局计财处干事，

1993 年至 2000 年历任湖南省出版公司科长、副总经理，2000 年至 2004 年

任湖南出版集团策划发展部部长，2004 年至 2008 年任湖南出版投资控股集

团有限公司战略投资部部长，2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司总

经理助理、改制上市工作领导小组办公室主任。2008 年 12 月迄今任中南出

版传媒集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

    刘清华，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖

南涟源人，中共党员，编审，享受国务院政府特殊津贴专家，中国文化名

家暨“四个一批”人才，湘潭大学中文系文学学士。1984 年至 1985 年任《今

日大学生》杂志编辑，1985 年至 1998 年历任湖南教育出版社中教编辑部编

辑、文科部主任、初教部主任，1998 年至 2003 年任《中学生百科》杂志社

主编、湖南教育出版社副社长，2003 年至 2008 年任湖南文艺出版社社长。

2008 年 12 月至 2016 年 10 月任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理，

兼任湖南文艺出版社有限责任公司执行董事、总经理、党支部书记，2016

年 1 月迄今兼任上海浦睿文化传播有限公司董事、董事长，2016 年 10 月迄

今任中南出版传媒集团股份有限公司总编辑。

    王丽波，女，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖

南长沙人，中共党员，高级会计师，湖南商学院商业财务会计专业毕业。

                                 4/6
历任湖南省化工进出口公司总会计师，潇湘晨报社财务部经理、资产财务

管理中心总监、副总经理。2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司改制

上市工作领导小组办公室常务副主任，潇湘晨报社社委会委员，湖南潇湘

晨报传媒经营有限责任公司董事、副总经理。2008 年 12 月迄今任中南出版

传媒集团股份有限公司财务总监，2014 年 1 月至 2017 年 11 月兼任湖南出

版投资控股集团财务有限公司总经理，2014 年 1 月迄今兼任湖南出版投资

控股集团财务有限公司董事，2016 年 12 月迄今任湖南出版投资控股集团财

务有限公司董事长。

    龙博，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南

常德人，中共党员，吉首大学中文系汉语言文学专业本科学历。1992 年 7

月至 1994 年 4 月任湖南常德市公路局桥道处办公室文秘，1994 年 5 月至

1996 年 7 月任深圳五金矿产进出口公司业务部经理，1996 年 7 月至 1998

年 4 月任广州鹏达集团投资开发部经理，1998 年 4 月至 2000 年 6 月任湖南

成功集团上市办副主任，2000 年 6 月至 2011 年 12 月，历任潇湘晨报社办

公室主任、发行部主任、副总经理、湖南潇湘晨报传媒经营有限公司董事、

总经理，中南出版传媒集团股份有限公司总经理助理兼战略投资部部长。

2011 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理，2011 年 12

月至 2016 年 7 月兼任湖南潇湘晨报传媒经营有限公司执行董事，2014 年 8

月至 2016 年 7 月兼任湖南教育电视传媒有限公司董事长。2015 年 12 月迄

今兼任湖南泊富基金管理有限公司董事长、总经理。

    陈昕，女，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南

岳阳人，中共党员，副研究馆员，湖南师范大学高等教育学专业博士研究

生学历，博士学位。1991 年 7 月至 2008 年 1 月历任湖南省新闻出版局机关

                                 5/6
党委、电子音像处副科级干事，湖南电子音像出版社副社长，湖南出版投

资控股集团综合管理部副部长、产业二部副部长，2008 年 1 月至 2010 年 3

月任潇湘晨报社党委书记，2009 年 11 月迄今任湖南中南国际会展有限公司

董事长，2010 年 3 月至 2014 年 8 月任湖南潇湘晨报传媒经营有限公司党委

书记（其间自 2011 年 11 月兼任总经理），2013 年 11 月至 2014 年 8 月任湖

南教育电视传媒有限公司董事长、总经理，2013 年 12 月至 2015 年 7 月任

中南出版传媒集团股份有限公司总经理助理，2015 年 8 月迄今任中南出版

传媒集团股份有限公司副总经理。

    黄楚芳，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖

南湘乡人，中共党员，编审，湘潭大学哲学专业哲学学士。1984 年 7 月进

入湖南人民出版社从事编辑工作，先后任图书发行部经理、政理室主任，

2000 年 9 月任副社长，2005 年 7 月任党委书记，2008 年 1 月调任湖南教育

出版社社长，后兼任总编辑、《书屋》杂志主编、湖南联合教育出版物发行

有限公司董事长、党总支书记等职，2014 年 9 月迄今任湖南省新华书店有

限责任公司董事长，2015 年 8 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副

总经理。




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