证券代码：601098          证券简称：中南传媒     公告编号：2019-010

                  中南出版传媒集团股份有限公司
         关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案
         暨 2019 年第一次临时股东大会补充通知的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 3 月 26 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股         601098        中南传媒           2019/3/19




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：湖南出版投资控股集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 2 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 61.46%股
份的股东湖南出版投资控股集团有限公司，在 2019 年 3 月 14 日提出临时提案并
                                     1/8
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

     公司于 2019 年 3 月 14 日收到控股股东湖南出版投资控股集团有限公司《关
于提名杨林、胡坚为中南出版传媒集团股份有限公司第四届监事会非职工监事的
提案》，鉴于中南出版传媒集团股份有限公司拟将《公司章程》第一百六十一条
第一款“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成”修订为“公司设监事会。监事
会由 7 名监事组成”,该修订已经第四届董事会第四次会议审议通过并将提交
2019 年第一次临时股东大会审议，作为公司控股股东，湖南出版投资控股集团
有限公司提名杨林、胡坚为中南出版传媒集团股份有限公司第四届监事会非职工
监事，任期至第四届监事会任期届满。本提案以本次股东大会审议通过《关于修
订<公司章程>的议案》为前提。
     杨林、胡坚简历如下：
     杨林，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南新化
人，中共党员，电大专科学历，编审。历任湖南省图书馆工作人员，湖南省新华
书店办公室工作人员、综合经营部合作出版科科长、图书批发中心副经理、湘版
图书发行分公司经理，湖南省新华书店副总经理，2006 年 4 月至 2009 年 1 月任
湖南电子音像出版社社长，2009 年 1 月至 2016 年 8 月任湖南电子音像出版社有
限责任公司执行董事、总经理（其间：2013 年 5 月起兼任湖南电子音像出版社
有限责任公司总编辑，2013 年 7 月起兼任湖南电子音像出版社有限责任公司党
支部书记），2016 年 8 月至今任湖南电子音像出版社有限责任公司执行董事、党
支部书记、总编辑(兼)。杨林未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
     胡坚，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南宁乡
人，中共党员，大学本科学历，理学学士，副编审。历任湖南教育出版社教材编
辑室编辑、副主任、社长助理兼教材室主任，湖南少年儿童出版社副社长，2008
年 1 月至 2009 年 1 月任湖南少年儿童出版社社长，2009 年 1 月至 2016 年 8 月
任湖南少年儿童出版社有限责任公司执行董事、总经理（其间：2011 年 6 月至
2013 年 5 月兼任湖南少年儿童出版社有限责任公司总编辑，2014 年 2 月起兼任
湖南少年儿童出版社有限责任公司党总支副书记），2016 年 8 月至今任湖南少年
儿童出版社有限责任公司执行董事、党总支副书记。胡坚未持有公司股票，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
     本临时提案不属于股东大会特别决议案，将采用累积投票方式表决。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2019 年 2 月 26 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。
                                    2/8
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 3 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 26 日
                  至 2019 年 3 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
        关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目               √
  1
        的议案
        关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司企               √
  2
        业年金方案》的议案
  3     关于修订《公司章程》的议案                             √
累积投票议案
4.00    关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案        应选监事（2）人
4.01    选举杨林为公司第四届监事会非职工监事                  √
4.02    选举胡坚为公司第四届监事会非职工监事                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1、2、3 已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详
   见 2019 年 2 月 26 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
   及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：3


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特此公告。


                                  中南出版传媒集团股份有限公司董事会
                                                    2019 年 3 月 16 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                 4/8
附件 1：授权委托书


                              授权委托书

中南出版传媒集团股份有限公司：

        兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号             非累积投票议案名称           同意     反对   弃权

                 关于中南传媒投资马栏山视
        1
                 频文创产业园项目的议案

                 关于修订《中南出版传媒集团
        2        股份有限公司企业年金方案》
                 的议案

        3        关于修订《公司章程》的议案



序号             累积投票议案名称             投票数
                 关于选举公司第四届监事会非
       4.00                                              —
                 职工监事的议案
                 选举杨林为公司第四届监事会
       4.01
                 非职工监事

                 选举胡坚为公司第四届监事会
       4.02
                 非职工监事
                                       5/8
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                     委托日期：        年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                  6/8
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
       
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00


                                     7/8
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                              投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二      方式三   方式
4.00   关于选举董事的议案        -           -           -       -
4.01   例：陈××               500         100         100
4.02   例：赵××                0          100          50
4.03   例：蒋××                0          100         200
                                                         
4.06   例：宋××                0          100         50




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