证券代码：601099         证券简称：太平洋         公告编号：临 2017-65



          太平洋证券股份有限公司
     2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池
    国家旅游度假区兴体路 10 号）
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               1,252,017,531
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  18.3679
份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
    本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事 7 人，出席 2 人；公司在任监事 3 人，出席 1 人；公司董事会
秘书出席了会议，部分其他高管列席了会议。




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二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

                         同意                           反对                      弃权
 股东类型
                 票数           比例（%）    票数          比例（%）       票数       比例（%）
   A股       1,251,735,411       99.9774         282,120       0.0226             0      0.0000


2、议案名称：关于变更部分配股募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：

                         同意                           反对                      弃权
 股东类型
                 票数           比例（%）    票数          比例（%）       票数       比例（%）
   A股       1,251,735,411       99.9774         282,120       0.0226             0      0.0000


3、议案名称：关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期
的议案
审议结果：通过
表决情况：

                         同意                           反对                      弃权
 股东类型
                  票数           比例（%）       票数          比例（%）   票数       比例（%）
   A股        1,251,735,411      99.9774         282,120        0.0226            0      0.0000


4、议案名称：关于延长授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券
有关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：

                         同意                           反对                      弃权
 股东类型
                 票数           比例（%）    票数          比例（%）       票数       比例（%）
   A股       1,251,735,411      99.9774          282,120        0.0226            0      0.0000




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       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                     同意                       反对                     弃权
                议案名称
序号                              票数          比例（%）    票数       比例（%）   票数      比例（%）
        关于变更部分配股募集
 2                             373,750,836      99.9245      282,120       0.0755        0      0.0000
        资金用途的议案


       (三) 关于议案表决的有关情况说明
           上述议案中，议案 3、议案 4 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表
       所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


       三、律师见证情况
       1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
           律师：杨继红、杨兴辉
       2、律师鉴证结论意见：
           公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、
       表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
       律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法
       有效。


       四、备查文件目录
       1、太平洋证券股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议；
       2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。


           特此公告。


                                                            太平洋证券股份有限公司董事会
                                                                    2017 年 6 月 23 日




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