证券代码：601099         证券简称：太平洋         公告编号：临 2019-47



         太平洋证券股份有限公司
     第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2019 年 8
月 5 日发出召开第十八次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的
方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，
公司监事会于 2019 年 8 月 15 日召开了第四届监事会第十八次会议，本次会议以
通讯表决的形式召开。公司三位监事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、2019 年半年度报告及摘要
    监事会对公司董事会编制的太平洋证券股份有限公司 2019 年半年度报告发
表如下审核意见：
    1、2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；
    4、监事会认为公司 2019 年半年度报告是客观、公正的。
    （本报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、关于计提资产减值准备的议案
    公司监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计
政策的规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资

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产状况、财务状况。
    具体内容详见本公司于同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》（公告
编号：临 2019-48）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                            太平洋证券股份有限公司监事会
                                                  二〇一九年八月十五日




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