昊华能源:第五届董事会第十三次会议决议公告2017-08-23
证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2017-029
北京昊华能源股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内
容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 21 日
以通讯表决的方式召开公司第五届董事会第十三次会议。公司应到董事 15
人,实到董事 15 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长耿养谋主持,审议了如下议案:
1、关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案;
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。公司 2017 年
半年度报告全文及其摘要文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),并
同时刊载于 2017 年 8 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、关于与京能集团财务有限公司开展存款业务的议案。
关联方董事阚兴、耿养谋、周晓东回避表决。经表决,同意 12 票,反
对 0 票,弃权 0 票,通过此议案,同意公司与京能财务有限公司开展存款业
务,存款限额为日均存款余额不超过人民币 5 亿元(含外币资金),存款利
率不低于市场公允价。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2017 年 8 月 22 日