证券代码：601101              证券简称：昊华能源             公告编号：2017-029


                       北京昊华能源股份有限公司
                第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内

容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 21 日

以通讯表决的方式召开公司第五届董事会第十三次会议。公司应到董事 15

人，实到董事 15 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长耿养谋主持，审议了如下议案：

     1、关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案；

     经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。公司 2017 年

半年度报告全文及其摘要文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并

同时刊载于 2017 年 8 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

     2、关于与京能集团财务有限公司开展存款业务的议案。

     关联方董事阚兴、耿养谋、周晓东回避表决。经表决，同意 12 票，反

对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意公司与京能财务有限公司开展存款业

务，存款限额为日均存款余额不超过人民币 5 亿元（含外币资金），存款利

率不低于市场公允价。

     特此公告。



                                     北京昊华能源股份有限公司董事会

                                               2017 年 8 月 22 日