证券代码：601101          证券简称：昊华能源         公告编号：2017-030



                    北京昊华能源股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十四次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件、传真书面方式发
出，会议于 2017 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议应表决监事 5
人，实表决监事 5 人（含授权监事），监事李宏伟授权监事薛志宏代
为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由公司监事会主席何孔翔主持。会议审议并通过了如下决议：
     一、关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案；
     经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。公司
2017 年 半 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），并同时刊载于 2017 年 8 月 23 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。
     二、关于与京能集团财务有限公司开展存款业务的议案。
     经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。同意公
司与京能财务有限公司开展存款业务，存款限额为日均存款余额不超
过人民币 5 亿元（含外币资金）。
     特此公告。




                                           北京昊华能源股份有限公司
                                             二〇一七年八月二十一日