证券代码：601101              证券简称：昊华能源             公告编号：2017-032


                       北京昊华能源股份有限公司
                第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内

容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 25 日

在北京市门头沟区新桥南大街 2 号 公司专家楼四层中型会议室召开公司第

五届董事会第十四次会议。公司应到董事 15 人，实到董事（含授权董事）

15 人，公司董事阚兴、焦安山、王照虎因其他公务出不能亲自出席本次会议，

以书面方式分别委托公司董事张伟、耿养谋、关杰对本次会议所议事项行使

表决权，并签署相关决议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。会议由公司董事长耿养谋主持，审议了如下议案：

     1、关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案；

     经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

     公 司 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn），公司 2017 年第三季度报告正文同时刊载于 2017 年 10

月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

     2、关于设立北京昊华能源股份有限公司企业管理分公司的议案；

     经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。同意公司在

门头沟区设立新的分公司（在京西各矿设立分站），用于承接和管理退出煤

矿的人员、资产以及相关社会职能，以确保京西四矿退出期间的安全、平稳、

有序。
    3、关于修改《公司章程》的议案；

    经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，并决定提交

下次股东大会审议。

    4、关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案。

    经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意公司于

近期召开 2017 年第二次临时股东大会。

    特此公告。




                              北京昊华能源股份有限公司董事会

                                       2017 年 10 月 26 日