证券代码：601101     公司名称：昊华能源   公告编号：2017-033


                   北京昊华能源股份有限公司
            第五届监事会第十五次会议决议公告

    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
五次会议通知于 2017 年 10 月 17 日以电子邮件、微信书面方式发出，会
议于 2017 年 10 月 25 日 15：30 时在北京市门头沟区新桥南大街 2 号专家
楼四层中型会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人（含授权监事），
监事李宏伟授权监事薛志宏代为表决，出席会议的监事人数符合法定人
数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由
监事会主席何孔翔先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了如
下议案：
    一、关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过此议案。公司
2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），公司 2017 年第三季度报告正文同时刊载于 2017 年
10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    二、关于设立北京昊华能源股份有限公司企业管理分公司的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过此议案。
    三、关于修改《公司章程》的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过此议案。




                                     北京昊华能源股份有限公司
                                      二〇一七年十月二十六日