昊华能源:第五届监事会十六次会议决议公告2018-01-18
证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2018-003
北京昊华能源股份有限公司
第五届监事会十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十
六次会议通知于 2017 年 1 月 8 日以电子邮件、传真书面方式发出,会议
于 2017 年 1 月 16 日 16 时在北京市门头沟区新桥南大街 2 号专家楼四层
中型会议室召开。会议应到监事 5 人,实到 5 人(含授权监事),出席会
议的监事人数符合法定人数。会议应表决监事 5 人,实表决监事 5 人(含
授权监事),监事高宇授权监事薛志宏代为表决。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何孔翔主持。
会议审议并通过了如下决议:
一、关于京西煤矿关停后部分资产置换鄂尔多斯市京煤机械制造有限
责任公司 100%股权的议案
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。
二、关于向鄂尔多斯市国泰化工有限公司增资的议案
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。
三、关于向杭锦旗西部能源开发有限公司增资的议案
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。
四、关于更换第五届监事会监事的议案
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。
同意公司现任监事何孔翔先生辞去公司监事,选举罗志耕先生为公司
第五届监事会监事,任期至本届监事会任期届满为止,并将罗志耕先生作
为公司监事候选人提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2018 年 1 月 17 日
附件:罗志耕先生简历
罗志耕先生简历
罗志耕先生,中国国籍,男,汉族,1960 年出生,大学学历,会计师。
曾任北京燕山石化总公司市政工程公司工人,北京矿务局建筑材料总厂审
计员和器材供应处审计员、党办主任和综合办主任,北京京煤集团有限责
任公司器材供应处财务科科长,京煤集团审计监察部科员和审计内控部科
员、内控管理科科长、业务主管、高级主管。现任北京京煤集团有限责任
公司审计内控部副部长。