独立董事关于更换公司董事的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十五
次会议的《关于更换公司董事的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提
供的相关资料后认为：
    1、经与股东协商、公司董事会提名委员会初审，提名关志生先生为第五
届董事会董事候选人，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
    2、根据关志生先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》
第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
    3、关志生先生需经公司股东大会选举通过后就任。
    4、对关志生先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
没有损害股东的权益。
    我们同意阚兴先生辞去公司董事职务，同意提名关志生先生为公司第五届
董事会董事候选人。


    独立董事：

    田会    朱大旗     张一弛   穆林娟     汪昌云




                                         2018 年 1 月 8 日