证券代码：601101           公司名称：昊华能源           公告编号：2018-008


                    北京昊华能源股份有限公司
             第五届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十

七次会议于 2018 年 2 月 5 日 15 时在北京市门头沟区新桥南大街 2 号专家

楼四层中型会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人（含授权监事），

监事高宇授权监事薛志宏代为表决，出席会议的监事人数符合法定人数，

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由赵方

程先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第

五届监事会主席和副主席的议案》。

    经逐项表决，所有候选人的表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃

权 0 票，通过此议案。

    一致同意选举赵方程先生为公司第五届监事会主席，选举罗志耕先生

为公司第五届监事会副主席。




                                      北京昊华能源股份有限公司

                                           2018 年 2 月 5 日
附：赵方程先生和罗志耕先生简历


                        赵方程先生简历

    赵方程先生，中国国籍，男，满族，1971 年出生，大学学历，硕士

学位，会计师。曾任北京煤炭总公司建修公司科员，北京金泰房地产开发

有限责任公司财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理、党委委员和

总法律顾问。现任北京京煤集团有限责任公司财务部部长。



                        罗志耕先生简历

    罗志耕先生，中国国籍，男，汉族，1960 年出生，大学学历，会计

师。曾任北京燕山石化总公司市政工程公司工人，北京矿务局建筑材料总

厂审计员和器材供应处审计员、党办主任和综合办主任，京煤集团有限责

任公司器材供应处财务科科长，京煤集团审计监察部科员和审计内控部科

员、内控管理科科长、业务主管、高级主管。现任北京京煤集团审计内控

部副部长。