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公司公告

昊华能源:关于召开2017年年度股东大会的通知2018-04-27  

						证券代码:601101          证券简称:昊华能源            公告编号:2018-022


                   北京昊华能源股份有限公司
            关于召开 2017 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:

    股东大会召开日期:2018年5月25日
    本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投

   票系统

    一、 召开会议的基本情况

   (一) 股东大会类型和届次

   2017 年年度股东大会

   (二) 股东大会召集人:董事会

   (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投

票相结合的方式

   (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2018 年 5 月 25 日 14 点 00 分

   召开地点:北京市门头沟区新桥南大街 2 号公司三层会议室

   (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间:自 2018 年 5 月 25 日

                        至 2018 年 5 月 25 日

   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

          (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。

          (七) 涉及公开征集股东投票权

          无。

          二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

     序                                                              投票股东类型
                                  议案名称
     号                                                                A 股股东
 非累积投票议案
     1      2017 年度董事会工作报告;                                     √
     2      2017 年度监事会工作报告;                                     √
     3      2017 年度独立董事述职报告;                                   √
     4      关于公司 2017 年度财务决算的议案;                            √
     5      关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案;                        √
     6      关于公司 2017 年度利润分配的议案;                            √

            关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年        √
     7
            度审计机构和内部控制审计机构的议案;
            关于公司与关联方 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018         √
 8.00
            年日常关联交易预计的议案;
            公司与京能集团其控制企业 2017 年度日常关联交易执行情          √
 8.01
            况及 2018 年日常关联交易预计;
         公司与京煤集团及其控股子公司 2017 年度日常关联交易执     √
 8.02
         行情况及 2018 年日常关联交易预计;
         公司与首钢集团 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年   √
 8.03
         日常关联交易预计;
         公司与中煤集团 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年   √
 8.04
         日常关联交易预计;
         公司与五矿发展子公司 2017 年度日常关联交易执行情况及     √
 8.05
         2018 年日常关联交易预计;
  9      关于公司发行超短期融资券的议案;                         √

  10     关于公司发行中期票据的议案;                             √
  11     关于公司向商业银行申请授信额度的议案;                   √
         关于为控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司授信业     √
  12
         务提供担保的议案;
         关于为全资子公司北京昊华鑫达商贸有限公司授信业务提供     √
  13
         担保的议案;
  14     关于更换董事的议案。                                     √


      1、   各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案 1 至议案 13 已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监

事会第十八次会议审议通过;议案 14 已经公司第五届董事会第十六次会议

审议通过。议案的具体内容,已于 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)上披露。

       2、 特别决议议案: 本次会议无特别决议议案。

       3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、

议案 12、议案 13 和议案 14。

       4、 涉及关联股东回避表决的议案:8、《关于公司与关联方 2017 年度

日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的议案》
    应回避表决的关联股东名称:北京能源集团有限责任公司、北京京煤集

团有限责任公司、首钢集团有限公司、中国中煤能源集团公司、五矿发展股

份有限公司。

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

    三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请见互联网投票平台网站说明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如

果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投

票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

已分别投出同一意见的表决票。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表

决的,以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
       A股           601101        昊华能源            2018/5/18
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员

    五、 会议登记方法
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定
代表人授权委托书(见附件1)及受托人本人身份证办理参加现场会议确认
登记手续;
2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记;受托人持本人身份证、
授权委托书(见附件1)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理参加现场
会议确认登记手续;
3、股东采用传真方式进行参加现场会议确认登记,但应在出席会议时提交
前述证明材料原件;
4、参加现场会议确认登记时间:2017年5月22日(周一)上午9时00分至11
时00分,下午13时30分至17时30分;
5、参加现场会议登记地点及授权委托书送达地点(传真登记以传真时间为
准)。
地 址:北京市门头沟区新桥南大街二号 北京昊华能源股份有限公司证券部
邮政编码:102300
联 系 人:赫春江、甄 超、张 辉、黄美慧
联系电话:(010)69839412、60821331、60821332
传 真:(010)69839418

六、 其他事项

1、出席现场会议的人员请提前至会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、

授权委托书等原件,办理登记手续以便验证入场;

2、现场会议期限:半天;
3、敬请公司股东自备议案,并在投票前详细阅读相关议案内容;

4、与会股东食宿及交通费用自理。


特此公告。



                                   北京昊华能源股份有限公司董事会

                                                  2018 年 4 月 26 日




附件 1:授权委托书
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件 1:授权委托书

                       北京昊华能源股份有限公司
                                    授权委托书
 北京昊华能源股份有限公司:


       兹委托                 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年

 5 月 25 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。


 委托人持普通股数:


 委托人持优先股数:


 委托人股东帐户号:




序号                    非累积投票议案名称                      同意   反对   弃权
 1     2017 年度董事会工作报告;
 2     2017 年度监事会工作报告;
 3     2017 年度独立董事述职报告;
 4     关于公司 2017 年度财务决算的议案;
 5     关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案;
 6     关于公司 2017 年度利润分配的议案;
       关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年
 7
       度审计机构和内部控制审计机构的议案;
       关于公司与关联方 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018
8.00
       年日常关联交易预计的议案;
       公司与京能集团其控制企业 2017 年度日常关联交易执行情况
8.01
       及 2018 年日常关联交易预计;
       公司与京煤集团及其控股子公司 2017 年度日常关联交易执行
8.02
       情况及 2018 年日常关联交易预计;
       公司与首钢集团 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年
8.03
       日常关联交易预计;
       公司与中煤集团 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年
8.04
       日常关联交易预计;
       公司与五矿发展子公司 2017 年度日常关联交易执行情况及
8.05
       2018 年日常关联交易预计;
 9     关于公司发行超短期融资券的议案;
10     关于公司发行中期票据的议案;
11     关于公司向商业银行申请授信额度的议案;
       关于为控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司授信业
12
       务提供担保的议案;
       关于为全资子公司北京昊华鑫达商贸有限公司授信业务提供
13
       担保的议案;
14     关于更换董事的议案。



 委托人签名(盖章):                                受托人签名:


 委托人身份证号:                                    受托人身份证号:


                                               委托日期:         年      月      日




       备注:
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人
 在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。